Схема для вывода доходов из под налогообложения

Когда дознаватель Лебедев при проведении проверки по факту организации схемы по выводу доходов из под налогообложения, сделал запрос в ОАО «Искитимцемент» об отгрузках в адрес ООО ТД «СоюзКомплект», были предоставлены документы, подтверждающие отпускную стоимость цемента с завода 1 735 руб./тонну. (ТТН-1735)

Существующие фирмы «ЦентрЦемент», «Цементные материалы» и другие, продавали цемент по стоимости, доходящей до 6-7 тысяч рублей/тонну, непосредственно потребителям с небольшой накруткой (с которой платили налоги), и нужны были для продажи цемента потребителям и подтверждения для них НДС. (Сч.ф2-6 086)
Таким образом, с каждой тонны выводилось около 4 тысяч рублей из под налогообложения.
Объём производства ОАО «Искитимцемент» составлял почти 2 миллиона тонн в год (информация есть в свободном доступе)
Даже делая корреляцию на различные погрешности, мы получаем объём выводимого дохода около 6-8 миллиардов ежегодно.

Эта схема была организована руководителями «Цементного монополиста» с участием Толоконского и Городецкого, которые не могли не знать о таком завышении стоимости цемента, тем более, что государственный пакет акций ОАО «Искитимцемент» находился в управлении у Солодкиных (осужденных за другие преступления по статье 210 Уголовного кодекса России).
Наиболее ярко состав преступления ОПС «Цементный монополист» просматривается на примере взаимодействия ЗАО «ТЭК» и ООО ТД «СоюзКомплект»:
- ЗАО «ТЭК» принадлежало почти 75 % акций завода ОАО «Искитимцемент», то есть, фактически ЗАО «ТЭК» являлось собственником завода по производству цемента (информация находится в свободно доступе).

Преступная деятельность «Цементного монополиста» по выведению доходов из под налогообложения и оплаты дивидендов с 25% гос.пакета акций контролировалась и защищалась «оборотнями в погонах».
- Уголовное дело №905853 было фальсифицировано якобы за невозврат этих кредитов, а фактически фальсифицировано следователем А.А.Николенко для сокрытия документов, подтверждающих преступную схему (ЗАО «ТЭК»-ООО ТД «СоюзКомплект») по выводу доходов,
для этого был осуществлён захват документов ООО ТД «СоюзКомплект» под видом «Осмотра места происшествия». (Протокол ОМП 19-20 марта)

- При этом, ЗАО «ТЭК» предоставляло кредиты для ООО ТД «СоюзКомплект» (Пост-е о возб-и УД № 905853) и использовало в преступной схеме по выводу доходов из под налогообложения:

- ООО ТД «СоюзКомплект» находилось в офисе ОАО «Искитимцемент» без оплаты аренды (без договора аренды), это мы видим из объяснительной Н.А.Дорошенко (родной сестры Э.А.Тарана)

Именно здесь были захвачены документы ООО ТД «СоюзКомплект» под видом «Осмотра места происшествия» 19-20 марта 2009г. в рамках сфабрикованного дела №905853. Протокол ОМП 19-20 марта)
- И прямо в протоколе следственного действия отражено, что родная сестра Эдуарда Тарана (Дорошенко Наталья Анатольевна) передаёт документы ООО ТД «СоюзКомплект» коррумпированным офицерам, которые незаконно удерживали эти документы год, вплоть до Конкурсного управляющего, назначенного по инициативе ЗАО «ТЭК». Именно этому Конкурсному управляющему коррумпированные офицеры передали документы ООО ТД «СоюзКомплект».

- И так, «Цементный монополист» полностью контролировал ООО ТД «СоюзКомплект» через назначенных в эту организацию главного бухгалтера Саворовскую Наталью Владимировну и начальника производства бетона - Дорошенко Виталия Ивановича, являвшегося, также, родственником Эдуарда Тарана. Дорошенко Н.А. согласовывала все платежи и расходы.
В ООО ТД «СоюзКомплект» был издан приказ о контроле и согласовании расходов с ЗАО «ТЭК».

ЗАО «ТЭК» предоставляло не только кредиты для ООО ТД «СоюзКомплект», но и давало письменные указания о приобретении на эти кредиты цемента ОАО «Искитимцемент» по стоимости в три раза выше отпускной цены завода у фирм «ЦентрЦемент» и «Цементные материалы». И все платежи шли за подписью Натальи Анатольевны Дорошенко, а непосредственно платежи осуществляла Саворовская Наталья Владимировна.
Отпускная цена завода 1735 руб. за тонну, а ООО ТД «СоюзКомплект», по письменному распоряжению руководителей «Цементного монополиста» (ЗАО «ТЭК») и непосредственно Н.А.Дорошенко, покупает цемент по цене 5 500 и более.
По такой же стоимости покупали цемент все потребители в Новосибирске. Именно на примере взаимодействия ЗАО «ТЭК» и ООО ТД «СоюзКомплект» наиболее ярко формируется состав преступления по выводу около 4 тысяч рублей с каждой тонны доходов из под налогообложения. Тем более, когда ООО ТД «СоюзКомплект» находился на территории ОАО «Искитимцемент» без выставления арендной платы, без оплаты.
Здесь, ЗАО «ТЭК» (являясь собственником завода ОАО «Искитимцемент») предоставляет кредиты и даёт письменные указания об оплате этими средствами, цемента ОАО «Искитимцемент» по стоимости в три раза выше отпускной цены этого завода.

Дорошенко Н.А. является родной сестрой Э.А.Тарана и была членом совета директоров ОАО «Искитимцемент», генеральным директором ЗАО «ТЭК» (держателя примерно 75 % акций ОАО «Искитимцемент») (Член сов.директор)
Действия коррумпированных офицеров МВД и прокуроров при выведении доходов из под налогообложения при продаже цемента были направлены на защиту преступников от разоблачения:
- по заявлениям «Цементного монополиста» (в его интересах) было возбуждено несколько уголовных дел: (№905853, №91625, №91626, №624043, №665пр-10). Эти дела использовались для сокрытия состава преступления «Цементного монополиста» и для расправы с заявителем об этих преступлениях. Ни одно из этих дел не имеет под собой Законных оснований и этот факт уже установлен.

- в рамках уголовного дела № 905853 были захвачены и незаконно удерживались документы взаимодействия «Цементного монополиста» (ЗАО «ТЭК») с организацией ООО ТД «СоюзКомплект». Незаконность удержания установлена постановлением суда от 23.07.2010г.

Следователю А.А.Николенко, фальсифицировавшему уголовные дела №905853, 91625 и 91626 21.04.2009г. было подано заявление (Заявление к Николенко от 21.04.2009 1), которое он, действуя разумно и предусмотрительно в интересах разоблачения преступления, обязан был рассмотреть и проверить доводы этого заявления.
Другие дела использовались для грабежа под видом обыска, для репрессии заявителя о преступлениях «Цементного монополиста» и для покушения на его убийство.
И так, мы утверждаем и доказываем, что «Цементный монополист» выводил 6-8 миллиардов ежегодно под защитой армии «бандитов в форме», но даже сейчас, коррумпированные офицеры МВД и прокуратуры покровительствуют безнаказанности «Цементного монополиста» и «оборотней в погонах». Их дружба и преступная круговая порука выше Закона и интересов общества.