Управление сложными системами безопасности

Как вы знаете из лекции по теме № 9, построение и управление сложными системами безопасности подразумевает также управление персоналом подразделений безопасности. Эта деятельность осуществляется в соответствии с общепринятыми критериями HR. К этим критериям мы дополнительно присоединяем еще критерии, связанные с характером предполагаемой работы и повышенные требования к надежности, предъявляемые к сотрудникам подразделений безопасности.
Вы выбрали для анализа компетенции персонала службы финансовой разведки предприятия. Как правило, такие подразделения создаются в банках, страховых и лизинговых компаниях, в организациях – профессиональных участниках рынка ценных бумаг, организациях почтовой связи и др. Профессиональная деятельность этих подразделений подробно описана в Федеральном законе от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма». Данную тему вы изучали в рамках дисциплины № 2 нашего курса (тема 13). Также вам необходимо изучить соответствующие нормативно-правовые документы Банка России (регулятора этой деятельности), излагающие квалификационные требования к сотрудникам подразделений финансовой разведки (финансового мониторинга).
Вам предлагается составить модель компетенций рядового сотрудника финансовой разведки на основании названного выше федерального закона, указания Банка России и общих рекомендаций по составлению моделей компетенций изложенных в книге: Стив Уиддет, Сара Холлифорд «Руководство по компетенциям», М.: 2008. изд. ГИППО. Если вы изучали другое пособие по компетенциям и оно вам представляется более подходящим, готовьте модель на основе этой методики со ссылкой на источник. Модель компетенций – это полный набор компетенций и индикаторов поведения работника.
Задание для подготовки к семинарскому занятию

ПЕРСОНАЛ СЛУЖБЫ ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ
Должен отвечать требованиям:
Изложенным в Указании Банка России от 09.08.2004 г. № 1486-У
«О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях».
Квалифицированные специалисты
Мотивация
Специальные требования