Валютное регулирование и валютный контроль

Содержание:
ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ: ПОНЯТИЕ, НОРМАТИВНАЯ ОСНОВА, ИНСТРУМЕНТЫ
ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ
ОРГАНЫ И АГЕНТЫ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 10.12.2003 N 173-ФЗ "О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ«
КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ ОТ 30.12.2001 N 195-ФЗ
УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 13.06.1996 N 63-ФЗ

Организация валютного регулирования:

ПРИНЦИПЫ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ:
1) ПРИОРИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕР В РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ;
2) ИСКЛЮЧЕНИЕ НЕОПРАВДАННОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВА И ЕГО ОРГАНОВ В ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ РЕЗИДЕНТОВ И НЕРЕЗИДЕНТОВ;
3) ЕДИНСТВО ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ ВАЛЮТНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ;
4) ЕДИНСТВО СИСТЕМЫ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ;
5) ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВОМ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ РЕЗИДЕНТОВ И НЕРЕЗИДЕНТОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ.

ПОНЯТИЕ ВАЛЮТЫ РФ:
ДЕНЕЖНЫЕ ЗНАКИ В ВИДЕ БАНКНОТ И МОНЕТЫ БАНКА РОССИИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ОБРАЩЕНИИ В КАЧЕСТВЕ ЗАКОННОГО СРЕДСТВА НАЛИЧНОГО ПЛАТЕЖА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ ИЗЫМАЕМЫЕ ЛИБО ИЗЪЯТЫЕ ИЗ ОБРАЩЕНИЯ, НО ПОДЛЕЖАЩИЕ ОБМЕНУ УКАЗАННЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ЗНАКИ;
СРЕДСТВА НА БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ И В БАНКОВСКИХ ВКЛАДАХ.

ИНОСТРАННАЯ ВАЛЮТА:
ДЕНЕЖНЫЕ ЗНАКИ В ВИДЕ БАНКНОТ, КАЗНАЧЕЙСКИХ БИЛЕТОВ, МОНЕТЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ОБРАЩЕНИИ И ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ЗАКОННЫМ СРЕДСТВОМ НАЛИЧНОГО ПЛАТЕЖА НА ТЕРРИТОРИИ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА (ГРУППЫ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ), А ТАКЖЕ ИЗЫМАЕМЫЕ ЛИБО ИЗЪЯТЫЕ ИЗ ОБРАЩЕНИЯ, НО ПОДЛЕЖАЩИЕ ОБМЕНУ УКАЗАННЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ЗНАКИ;
СРЕДСТВА НА БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ И В БАНКОВСКИХ ВКЛАДАХ В ДЕНЕЖНЫХ ЕДИНИЦАХ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ИЛИ РАСЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ;

ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ:
ПРИОБРЕТЕНИЕ И ОТЧУЖДЕНИЕ ВАЛЮТНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАЛЮТНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В КАЧЕСТВЕ СРЕДСТВА ПЛАТЕЖА;
ВВОЗ НА ТАМОЖЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ВЫВОЗ С ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВАЛЮТНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, ВАЛЮТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ВНУТРЕННИХ ЦЕННЫХ БУМАГ;
ПЕРЕВОД ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ, ВАЛЮТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ ЦЕННЫХ БУМАГ;

ВАЛЮТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ:
ЗАПРЕТ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ МЕЖДУ РЕЗИДЕНТАМИ (С УЧЕТОМ УСТАНОВЛЕННЫХ ИСКЛЮЧЕНИЙ)
ЗАПРЕТ НА ВЫВОЗ НАЛИЧНОЙ ВАЛЮТЫ И ВАЛЮТЫ РФ ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ В СУММЕ БОЛЕЕ 10 ТЫС. ДОЛЛАРОВ США
ОБЯЗАННОСТЬ ПО РЕПАТРИАЦИИ (ВОЗВРАТУ) ВЫРУЧКИ ДЛЯ ЭКСПОРТЕРОВ
ОБЯЗАННОСТЬ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ГРАЖДАН РФ ИНФОРМИРОВАТЬ НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ ОТ ОТКРЫТИИ ВАЛЮТНЫХ СЧЕТОВ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РФ

ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ:
ПРОВОДИТЬ ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ АКТОВ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И АКТОВ ОРГАНОВ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ;
ПРОВОДИТЬ ПРОВЕРКИ ПОЛНОТЫ И ДОСТОВЕРНОСТИ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ ПО ВАЛЮТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ РЕЗИДЕНТОВ И НЕРЕЗИДЕНТОВ;
ЗАПРАШИВАТЬ И ПОЛУЧАТЬ ДОКУМЕНТЫ И ИНФОРМАЦИЮ, КОТОРЫЕ СВЯЗАНЫ С ПРОВЕДЕНИЕМ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, ОТКРЫТИЕМ И ВЕДЕНИЕМ СЧЕТОВ.
ВЫДАВАТЬ ПРЕДПИСАНИЯ ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ АКТОВ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И АКТОВ ОРГАНОВ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ;
ПРИМЕНЯТЬ УСТАНОВЛЕННЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ АКТОВ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И АКТОВ ОРГАНОВ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ.

АРТЕМОВ, Н. М. ВАЛЮТНЫЕ РЫНКИ / Н.М. АРТЕМОВ. - М.: ПРОФОБРАЗОВАНИЕ, 2018. - 113 C.
КУЧЕРОВ, И. И. ВАЛЮТНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ЭВОЛЮЦИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ / И.И. КУЧЕРОВ. - М.: ИНСТИТУТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИНФРА-М, 2015. - 234 C.
ПОНАМОРЕНКО, В. Е. ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ / В.Е. ПОНАМОРЕНКО. - М.: ОМЕГА-Л, 2016. - 304 C.
ПОНОМАРЕНКО, ВЛАДИСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ. УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ / ПОНОМАРЕНКО ВЛАДИСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ. - М.: ОМЕГА-Л, 2017. - 289 C.
ХАМЕНУШКО, И.В. ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В РФ: ПРАВИЛА КОНТРОЛЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ / И.В. ХАМЕНУШКО. - М.: НОРМА, 2015. - 208 C.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: