Мошенничества с инвестициями

План доклада

- это преступление, в результате которого его жертва добровольно передает часть своих материальных средств в какой-либо форме мошеннику
Мошенничество

может стать любой человек. Но наибольшая вероятность у :
тех, кто хотел бы быстро и без затрат обычных трудовых усилий обогатиться;
легко внушаемых;
невежественных в сферах, где действуют мошенники;
наделенных потребностью жить с верой в людей;
чрезвычайно зависимых от, мне-ний, точек зрения других людей
это человек или группа людей, сознательно осуществляющих обман других людей ради незаконного получения ценностей объекта мошенничества.
Модель свойств мошенника:
стремление быстро обогатиться без обычных трудовых усилий;
аттрактивность;
мощный комбинаторный интел-лект;
эмпатия;
высоко развитое чувство превос-ходства
Субъект и объект мошенничества

5
Уход мошен-
ников от
ответствен-
ности
1
Замысел
2
Поиск
объекта
4
Стимуляция
к доброволь-
ным вложе-
ниям
Но имеются обя-
зательные компо-ненты мошенни-ческих операций
Их чрезвычайно много. Это связано с разнообразием человеческой деятельности
3
Его вовле-
чение в
«дело»
Структура мошеннических операций

Предложение
разнообразных
и выгодных
финансовых
инструментов для
инвестирования
Выполнение обяза-тельств, связанных с выплатой дохода и воз-вратом инвестирован-ных средств с целью формирования у инвестора заключения о честности компании
Создание
эффектной
легенды
капиталовложений
Высокий
уровень
сервиса
Интенсивное
рекламирование
финансовых структур
в средствах массовой
информации
Основные методы информационно-психологического воздействия мошенников

Признаки афер с инвестициями

Прогнозно-
диагности-
ческая
система
Графомет-
рическая
методика
Латентные
опросные
методы
Система
«Резонанс»
Защита от мошенничества

Отладка системы статистического
учета динамики мошенничества
в экономической сфере
Создание системы мониторинга
Разработка методических руководств
по программированию антимошен-
нической работы в организациях
Защита от мошенничества

Выполнили (группа 5632):
Парфёнова Александра
Иванова Анна
Спасибо
за
внимание