Противодействие расследованию преступлений как научная теория

Дисциплина «Противодействие расследованию преступлений и меры по его предупреждению»
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
Лекция 1: «Противодействие расследованию преступлений как научная теория»
Подготовил: доктор юридических наук, профессор О.П. Грибунов

План:
1. Противодействие расследованию преступлений как объект изучения криминалистики.
2. Факторы, детерминирующие криминальное противодействие расследованию.
3. Формы противодействия расследованию.
4. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия как криминалистические меры преодоления противодействия.

Правовая основа.
Конституция РФ
УК РФ, УПК РФ.
Ст. 5681.
Об оперативно-розыскной деятельности: федер. закон 12 авг. 1995 г. № 144-ФЗ // Рос. газ. — 1995. — 18 авг.
О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: федер. закон от 31 мая 2001 г. (с изм. и доп.) // СЗ РФ. — 2001. — № 23. — Ст. 2291.
О полиции: федер. закон от 07 февр. 2011 г. № 3-ФЗ // СЗ. – 2011. – № 7. – Ст. 900.
Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России от 29 июня 2005 г. № 511 (с изм. и доп.) // Режим доступа: http: // www.consultant.ru /
Об организации использования экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России от 10 февр. 2006 г. № 70 (с изм. и доп.). // Бюллетень текущего законодательства. – М. 2007.
Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях: приказ МВД России от 29 авг. 2014 г. № 736 // Рос. газета. – 2014. – № 260.
Об утверждении Инструкции по организации совместной оперативно-служебной деятельности подразделений органов внутренних дел Российской Федерации при раскрытии преступлений и расследовании уголовных дел: приказ МВД России от 29 апр. 2015. − № 495дсп.

Головин, А.Ю. Криминалистические методы преодоления противодействию расследования транспортных преступлений [Текст]: монография / А. Ю. Головин, О. П. Грибунов, А. А. Бибиков ; Федер. гос. казен. образоват. учреждение высш. образования «Вост.-Сиб. ин-т М-ва внутр. дел Рос. Федерации». – Иркутск: ФГКОУ ВО ВСИ МВД России, 2015. – 162 с.
Егоров, Н.Н. Криминалистика [Текст]: учеб. и практикум для [бакалавриата и магистратуры] вузов по юрид. направлениям и специальностям / Н.Н. Егоров, Е.П. Ищенко. – М.: Юрайт, 2016. – 544 с.
Гаврилов Б.Я., Лавров В.П. Противодействие расследованию преступлений и меры по его преодолению. Учебник для вузов. Юрайт. М. 2017. 205 с.
Криминалистика [Текст]: учебник / Е.Р. Россинская. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. – 464 с.
Криминалистика: учебник / Д.Н. Балашов, Н.М. Балашов, С.В. Маликов. – 3–е изд., и доп. перераб. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. – 448 с.
Криминалистика [Текст]: учеб. для вузов по направлению «Юриспруденция» и специальности «Юриспруденция» / И.В. Александров [и др.]; под ред. Н.П. Яблокова, И.В. Александрова; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – 5–е изд., перераб. и доп. - М.: Норма : ИНФРА-М, 2019. – 751 с.
Грибунов О. П. Противодействие расследованию преступлений и меры по его преодолению: учебное пособие / О. П. Грибунов, С. В. Унжакова. — Иркутск: ФГКОУ ВО ВСИ МВД России, 2019. — 132 с.

Противодействие расследованию – это осуществляемая с целью уклонения от ответственности или смягчения наказания деятельность причастных к преступлению и иных заинтересованных лиц по воспрепятствованию решения задач уголовного судопроизводства посредством воздействия на криминалистически значимую информацию и ее носители.

Статистика 11 мес. 2021г.
В январе - ноябре 2021 года зарегистрировано 1853,1 тыс. преступлений, или на 2,0% меньше, чем за аналогичный период прошлого года
В январе - ноябре 2021 года раскрыто 948,3 тыс. преступлений (+0,0%)
Не раскрыто 803,6 тыс. преступлений, что на 2,6% меньше аналогичного показателя за январь - ноябрь 2020 года.
Остались нераскрытыми 175 убийств и покушений на убийство (0,0%), 320 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (-38,3%), 397,3 тыс. краж (-5,2%), 5,6 тыс. грабежей (-30,6%), 315 разбойных нападений (-44,0%).
787,9 тыс. преступлений (-2,0%) остались нераскрытыми в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.
Больше половины (59,7%) расследованных преступлений совершено лицами, ранее совершавшими преступления
Организованными группами или преступными сообществами совершено 20,2 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений (+25,1%), причѐм их удельный вес в общем числе расследованных преступлений этих категорий увеличился с 8,1% в январе - ноябре 2020 года до 9,5%.
В январе - ноябре 2021 года зарегистрировано 494,1 тыс. преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, что на 7,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В общем числе зарегистрированных преступлений их удельный вес увеличился с 24,4% в январе - ноябре 2020 года до 26,7%.

Процент раскрываемости
По всем преступлениям – 54,1%
Тяжкие и особо тяжкие – 44,5%
Совершенных с использованием ИТТ –IТ-преступления 25,9% (2020 -21,3%)
Убийство и покушение на убийство – 97,1%
Изнасилований или покушение – 99,5%
Разбой – 93,1%
Грабеж – 80,8 %
Кражи – 38,9%

Многообразие подходов к понятию
противодействие расследованию
Р.С. Белкин определял противодействие расследованию как «умышленную деятельность с целью воспрепятствования решению задач расследования и, в конечном счете, установлению истины по уголовному делу».
В.П. Лавров и А.Ф. Волынский предлагали определение противодействия как «совокупности противоправных и иных действий преступников, и связанных с ними лиц, направленных на воспрепятствование установлению истины правоохранительными органами в их деятельности по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений».

В 2000 г. А.Ф. Волынский под противодействием раскрытию и расследованию преступлений предлагал понимать «детерминированную объективными и субъективными факторами, умышленную противоправную деятельность, осуществляемую преступниками и связанными с ними лицами для достижения их целей и тем самым препятствующую решению задач расследования».
В его более поздних работах говорится о противодействии как о «системе умышленных противоправных действий (бездействий) лиц, направленных на воспрепятствование деятельности правоохранительных органов по собиранию, исследованию и использованию розыскной и доказательственной информации в процессе возбуждения и расследования уголовных дел, а в итоге – на воспрепятствование правосудию».
По мнению В. Е. Корноухова, «противодействие расследованию – это самостоятельный вид преступной деятельности или система поведенческих актов, носящая аксиальный (направленный на передачу информации конкретным адресатам) или (и) ретиальный (направленный множеству адресатов) характер, которые направлены против достижения следователем тактических и правовых целей».

Э.У. Бабаева считает, что противодействие уголовному преследованию - «умышленное или неумышленное действие (их система или деятельность) или бездействие участников процесса, а также иных лиц, заинтересованных в исходе уголовного дела, для создания препятствий при исследовании обстоятельств дела с целью воспрепятствовать решению задач раскрытия преступления и расследования». Бабаева Э.У.
С точки зрения А.Ф. Лубина и С.Ю. Журавлева, «противодействие расследованию можно определить как систему действий (или бездействий), преследующих цель воспрепятствовать вовлечению следов преступления в сферу уголовного судопроизводства и последующего их использования в качестве судебных доказательств».

субъект, оказывающий противодействие расследованию;
цель, мотив, противодействия расследованию;
способ противодействия расследованию; время, место, обстановка противодействия расследованию;
результат оказанного противодействия.
См.: Головин А.Ю. Криминалистическая систематика. М., 2002. С. 153.
В структуре противодействия расследованию выделяются следующие элементы:

Указанные точки зрения можно условно разделить на три группы
1 группа – авторы, использующих деятельностный подход для определения противодействия расследованию (Р.С. Белкин, В.Е. Корноухов, А.Ф. Волынский).
2 группа – авторы противодействие определяет через систему действий или бездействий (В.П. Лавров, А.Ф. Волынский, В.Н. Карагодин, А.Ф. Лубин, С.Ю. Журавлев, А.П. Кучеров, А.Ф. Волобуев).
3 группа – ученые, характеризующиеся индивидуальными подходами к толкованию рассматриваемых категорий. Так, И.М. Лузгин, В.П. Лавров в работах 1980 г. под противодействием понимают сокрытие преступления, выражающееся в конкретном акте. И.А. Климов, Г.К. Синилов определяют противодействие через поступки, поведение, действия. А.А. Навалихин представляет противодействие как поведение человека.

Факторы, детерминирующие криминальное противодействие расследованию
1. Объективным факторам, детерминирующим противодействие расследованию, следует, в первую очередь, отнести обстановку противодействия, под которой понимается совокупность условий, объектов и отношений, существующих в период воспрепятствования выполнению задач предварительного расследования.
2. К субъективным факторам, детерминирующим противодействие расследованию, относятся: цель, мотив и свойства личности субъектов противодействия.

Формы противодействия выявлению,
раскрытию и расследованию преступления
1. Непосредственное сокрытие следов преступления, которое выражается в виде:
утаивания,
уничтожения,
маскировки,
фальсификации,
инсценировки.
Воздействие на субъектов раскрытия и расследования, осуществляемое путем:
подкупа (прямого и завуалированного),
клеветы,
провокации,
угрозы, шантажа,
террора по отношению к родственникам и близким потерпевшего,
причинения материального ущерба,
оказания физического воздействия,
похищения близких людей, угрозой физического уничтожения и др.

Е.О. Москвин выделил две формы актов противодействия расследованию:
1) активное противодействие, под которым он подразумевает сознательную деятельность субъекта противодействия, направленную на срыв или изменение целей следственного действия, способствующую смягчению и (или) уклонению виновных от уголовной ответственности и наказания за совершенное общественно опасное деяние;
2) пассивное противодействие, которое характеризуется бездействием субъекта противодействия, который внешне не создает помех для следствия, но внутренне желает их наступления (отказ от дачи показаний; неявка по вызову следственных органов; симуляция заболевания и т.д.).
См.: Москвин Е.О. Формы противодействия расследованию преступлении // материалы международной научной конференции. Воронеж, 2002. С. 174-186.

Р.С. Белкин выделяет одну форму противодействия
сокрытие преступления, при этом он разграничивает
«внешнее» и «внутреннее» противодействие,
Внутреннее оказывается лицами, которые в любой форме причастны к расследованию: подозреваемыми, обвиняемыми, свидетелями, потерпевшими, специалистами, экспертами, случайными лицами, оказавшимися на месте происшествия, и др.
Эти субъекты осуществляют сокрытие преступления путем утаивания, уничтожения, маскировки, фальсификации информации и (или) ее носителей; смешанные способы.
Внешнее противодействие представляет собой противодействующую деятельность лиц, вообще не связанных с расследуемым событием и лицом, осуществляющим расследование, либо связанных со следователем процессуальными, служебными и иными властными отношениями или другими зависимостями.
Внешнее противодействия осуществляется должностными лицами предприятий и организаций, где было совершено преступление, сотрудников представительных органов, органов исполнительной власти, контрольных, ревизионных органов и правоохранительных структур и др. Противодействие может осуществляться также родственниками и близкими виновного и другими лицами.
Данных субъектов разграничивают в зависимости от целей, которые они преследуют: действующие под влиянием добросовестного заблуждения в отношении обстоятельств преступления, личности виновного; преследующие личные корыстные или иные цели, сознающие противоправность этих действий.

Виды противодействия
Активное / пассивное
Физическое / психическое (вербально-психологическое)
Прямое / опосредованное
явное (открытое) / скрытное (завуалированное)
Общее / детальное
Действительное / мнимое
Единоличное / групповое
Разовое / неоднократное / систематическое
Стихийное / организованное (планирование, контроль, руководство, распределение ролей)
Законное / незаконное
До расследования / в период проведения/после проведения(устранение причин для возобновления)
До совершения преступления / в процессе совершения / после совершения
Эффективное / безрезультатное

Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия как криминалистические меры преодоления противодействия:
ВИДЫ ОРМ (ст.6 ФЗ Об ОРД)
Опрос.
Наведение справок.
Сбор образцов для сравнительного исследования.
Проверочная закупка.
Исследование предметов и документов.
Наблюдение.
Отождествление личности.
Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.
Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.
Прослушивание телефонных переговоров. Снятие информации с технических каналов связи.
Оперативное внедрение. Контролируемая поставка.
Оперативный эксперимент.

Следственные действия
1. Невербальные следственные действия:
следственный осмотр,
освидетельствование
обыск,
назначение и производство судебных экспертиз
2. Вербальные следственные действия:
Допрос
очная ставка
показания свидетелей, потерпевших, подозреваемых, обвиняемых.