Налоговые Схемы

Налоговые схемы
Налоговые схемы
Фиктивная деятельность через группу взаимозависимых лиц.
Замкнутые цепочки движения товаров и денег.
Обналичивание денег через так называемую фирму-однодневку, «серую» компанию.
Реорганизации с последующей ликвидацией.
Фиктивное наращивание цены товара.
Неправомерное использование льготы для инвалидов.
Приобретение товаров по завышенным ценам за счет заемных средств.
Искусственное начисление штрафных санкций по договорам.
Аутсорсинг (лизинг персонала).

ООО «Пражка»
ООО «Юнион»
ООО «Эстет»
ИП
ИП
ИП
ИП
ИП
ИП
ООИ
Арендная схема

Замкнутые цепочки
движения товара
ООО «1»
ООО «2»
ООО «3»
ООО «4»
Заключение договора
на поставку товара
Заключение договора на поставку товара
Договор на оказание
работ/услуг
Услуги по осуществлению
хранения товара
Поставка товара
Документы на товар
Фиктивная продажа