Подозрительные операции

15 марта 2022 года было официально опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации от 14.03.2022 г. № 365 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2014 г. № 492»
Важно! Дата вступления в силу: с 15 марта 2022 года и 22 марта 2022 года
Подозрительные операции
Вносит изменения в Постановление Правительства РФ от 29 мая 2014 г.
№ 492 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию Правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»

В Постановление Правительства № 492
вносятся следующие изменения:
С 15.03.2022 г.
В Постановлении Правительства № 492 меняется отсылочная норма: теперь в пункте 5 Постановления содержится ссылка на тринадцатый абзац пункта 2 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ (ранее была ссылка на двенадцатый абзац этого пункта).
С 22.03.2022 г.
Формулировка «операции в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» заменяется на сочетание «подозрительные операции»
1
2