Интернет сервисы, используемые банком при проверке сведений, полученных от клиентов при идентификации

http://сервисы.гувм.мвд.рф
Проверка по списку недействительных российских паспортов
Соответствие документа и адреса регистрации

https://egrul.nalog.ru
ФНС владеет максимально возможным объемом достоверных актуальных данных обо всех лицах, внесенных в регистрационный госреестр.

http://fssprus.ru/iss/ip
Возможность получить информацию о наличии/отсутствии задолженности.

https://service.nalog.ru/bi.do
Проверка наличия действующих решениях о приостановлении