АО Райффайзенбанк. Инструкция по доставке договора клиенту
Проверить подлинность паспорта представителя Клиента ! С 01.03.2007 года изменился бланк паспорта РФ. Этот бланк выдавался до 01.07.2011года, но паспорта, выданные на этом и предыдущих модификациях бланка, действительны до конца срока действия. Основные отличия бланка 2007 года от предыдущих модификаций: Словосочетание «орган внутренних дел» на странице 2 заменено на «территориальный орган ФМС»; Номера страниц выполнены лазерной перфорацией. Выдача паспортов РФ старого образца прекращена с 01.01.2008 года. При этом паспорта, оформленные на старом бланке, действительны до окончания срока действия. Обращайте внимание на дату выдачи и внешний вид бланка паспорта: если паспорт старого образца, но выдан после 01.01.2008, то он вероятно поддельный. Два основных способа подделки паспорта: При проверке паспорта необходимо удостовериться в следующем: На всех страницах номер паспорта одинаковый; Код подразделения, выдавшего паспорт, одинаковый на печати и в графе «Код подразделения» на странице 2. Установление личности ЕИО Клиента и Проверка подлинности паспорта Отсутствие двухцветной нити (стр. 10-11); Записи указаны в несоответствующих графах (например, дети записаны не на стр. 16-17); Различная структура бумаги; Отсутствие ламинирования; Отсутствие корешка между 18 и 19 страницами от ламинированной 3 страницы; Разный размер страниц. Подделка бланка паспорта Изменение содержания настоящего бланка паспорта (включая фотографию и записи) Наличие воздушных пузырей под ламинатом или его отслоением (этот признак не может однозначно свидетельствовать о подделке. Его необходимо рассматривать в системе с другими признаками); Несоответствие фотографии видимому образу; Наличие признаков обработки химическими веществами; Несовпадение информации в штампах и отметках.
Документы, которые подлежат подписанию Клиентом на открытие счета
Анкета CRS (ФОРМА ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТСТВА КЛИЕНТА) (если указано в чек-листе); (6 листов) Анкета потенциального клиента; (9 листов) Информация о структуре собственности клиента (если указано в чек-листе); (1 лист) (1 лист) Сведения о причине офшорной конструкции или связи с оншором (если указано в чек-листе) (1 лист) Заявление на заключение Договора банковского счета, открытие банковского счета и подключение услуг (применимо для Публичного договора); (1 лист) Заявление на заключение Договора банковского счета (применимо для Подписного договора); (1 лист) Договор банковского счета, (2 листа) Тарифы (8 листов); Заявление на заключение соглашения на подключение Elbrus (применимо для Подписного договора); (1 лист) Заявление о принятии КОП (если указано в чек-листе); (1 лист) Карточка с образцами подписей и оттиска печати (если указано в чек-листе); (1 лист) Заявление с образцами подписей (если указано в чек-листе) (1 лист) Иные договоры/доп.соглашения в рамках полученного пакета документов для подписания с Клиентом (от 2 до 30 листов) Чек-лист со списком документов и отметками (например, комментарии по паспорту). (1-3 листа) Нотариально-заверенные копии документов Клиента, перечень которых указан в Чек-листе, а так же в информации по заявке. Данные документы необходимо подписать с Клиентом и передать обратно в Банк с пакетом юридических документов.