Деятельность Комитета по ПОД/ФТ

Содержание

Слайд 2

Комитет АРБ по ПОД/ФТ

Члены Президиума Комитета
Международный Московский Банк
Альфа-банк
Банк Зенит
Внешэкономбанк
ВТБ
ВТБ 24
Дойче банк
Европейский

Комитет АРБ по ПОД/ФТ Члены Президиума Комитета Международный Московский Банк Альфа-банк Банк
трастовый банк
ИНГ Банк (Евразия)
Росбанк
Сбербанк России
Уралсиб

Члены Комитета 
Банк Москвы
 Газпромбанк
Джи Мани Банк
ИМПЭКСбанк
Интерпромбанк
Конверсбанк
Межпромбанк
Москомприватбанк
Народный кредит
Райффайзенбанк
Ситибанк
Эйч-эй-би-си Банк (РР)

Ассоциированные
члены
Банк России
РОССВИФТ
Росфинмониторинг

Слайд 3

Цели Комитета

повышение эффективности внутреннего контроля в кредитных организациях (в целях ПОД/ФТ);
развитие

Цели Комитета повышение эффективности внутреннего контроля в кредитных организациях (в целях ПОД/ФТ);
взаимодействия между Ассоциацией, входящих в ее состав организаций, с Банком России, Росфинмониторингом и Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР) по актуальным проблемам реализации положений российского законодательства.

Слайд 4

Задачи Комитета

привлечение интеллектуального и организационно-ресурсного потенциала членов Ассоциации к решению наиболее

Задачи Комитета привлечение интеллектуального и организационно-ресурсного потенциала членов Ассоциации к решению наиболее
актуальных проблем законодательства (ПОД/ФТ);
выработка согласованной идеологии и политики членов Ассоциации по приоритетным направлениям (ПОД/ФТ);
подготовка рекомендаций, стандартов, правил и регламентов по решению отдельных проблем на данном направлении;
осуществление экспертизы проектов законов и нормативных актов, с целью их совершенствования, а также внесения изменений и дополнений в действующее законодательство РФ.

Слайд 5

Меморандум Комитета

Обращение к исполнительной и законодательной власти:
- установить обязанность клиентов, представлять кредитным

Меморандум Комитета Обращение к исполнительной и законодательной власти: - установить обязанность клиентов,
организациям первичные документы по их наличным и безналичным операциям;
- предоставить кредитным организациям право отказывать клиентам в открытии банковских счетов;
- предоставить кредитным организациям право расторжения договора банковского счета.
Рекомендации для кредитных организаций:
- механизмам противостояния «сомнительным операциям» в условиях правового вакуума.

«О мерах по противодействию использования кредитных организаций в целях вывода крупных сумм денежных средств из легального денежного оборота в теневую экономику»

Слайд 8

Проблемы реализации законодательства

Популяризация национальных типологий ОД/ФТ.
Изменение сроков представления обязательной отчетности.
Сокращение объемов

Проблемы реализации законодательства Популяризация национальных типологий ОД/ФТ. Изменение сроков представления обязательной отчетности.
дополнительной информации, собираемой в рамках идентификации клиентов.
Использование услуг финансовых посредников при идентификации клиентов.
Уточнение понятия «выгодоприобретатель».
Представление баз данных об утраченных и недействительных документах.
Имя файла: Деятельность-Комитета-по-ПОД/ФТ.pptx
Количество просмотров: 353
Количество скачиваний: 0