Контроль и порядок перемещения наличной валюты юридическими лицами

Содержание

Слайд 2

В соответствии с п.7 ч.1 ст. 6 ТК ТС и п.12 ч.1

В соответствии с п.7 ч.1 ст. 6 ТК ТС и п.12 ч.1
ст.12 ФЗ №311 «О таможенном регулировании в РФ» на таможенные органы возложена функция по обеспечению в пределах своей компетенции мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при осуществлении контроля за перемещением через таможенную границу валюты, ценных бумаг, валютных ценностей и дорожных чеков.

Слайд 3

В целях реализации положений ТК ТС и ФЗ 311 разработан и подписан

В целях реализации положений ТК ТС и ФЗ 311 разработан и подписан
главами государств-членов ТС Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и денежных инструментов через таможенную границу ТС от 19 декабря 2011 года.

Слайд 4

В соответствии с нормами Договора таможенных органы государств-членов ТС осуществляют контроль за

В соответствии с нормами Договора таможенных органы государств-членов ТС осуществляют контроль за
перемещением наличных денежных средств и денежных инструментов с использованием сведений, заявленных в таможенной декларации, в соответствии с таможенным законодательством ТС и законодательством государств-членов ТС, таможенные органы которого осуществляют такой контроль.

Слайд 5

Статья 3 Договора предусматривает, что таможенный орган вправе приостановить перемещение наличных денежных

Статья 3 Договора предусматривает, что таможенный орган вправе приостановить перемещение наличных денежных
средств и денежных инструментов на основании информации, представляемой ему правоохранительными органами, и незамедлительно информируют об этом орган, предоставивший соответствующую информацию.

Слайд 6

Такая информация должна содержать сведения, необходимые для идентификации лица, перемещающего наличные денежные

Такая информация должна содержать сведения, необходимые для идентификации лица, перемещающего наличные денежные средства и денежные инструменты.
средства и денежные инструменты.

Слайд 7

Такая информация должна содержать сведения, необходимые для идентификации лица, перемещающего наличные денежные

Такая информация должна содержать сведения, необходимые для идентификации лица, перемещающего наличные денежные
средства и денежные инструменты.
Для юридических лиц:

Адрес местонахождения.

Наименование организации;

Организационно-правовая форма;

Слайд 8

А также при наличии, могут указываться:

Идентификационный (учетный) номер плательщика налогов, присвоенный в

А также при наличии, могут указываться: Идентификационный (учетный) номер плательщика налогов, присвоенный
стране регистрации;

Сведения о маршруте, включая страну убытия/прибытия, дату, вид и номер транспортного средства или рейса;

Иные сведения, имеющиеся у уполномоченного органа.

Слайд 9

Согласно статье 4 Договора, уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней после

Согласно статье 4 Договора, уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней после
получения информации от ТО о приостановлении перемещения наличных денежных средств принимает одно из следующих решений:

О возврате наличных денежных средств и денежных инструментов, перемещение которых приостановлено;

О направлении в правоохранительные органы материалов и информации о возможной связи наличных денежных средств с легализацией доходов и/или финансированием терроризма, необходимых для принятия решения.

Слайд 10

О принятом решении уполномоченный орган незамедлительно информирует соответствующий таможенный орган.
Правоохранительный орган, получивший

О принятом решении уполномоченный орган незамедлительно информирует соответствующий таможенный орган. Правоохранительный орган,
информацию от таможенного органа о приостановлении наличных денежных средств, в течение 30 календарных дней после дня приостановления принимает одно из следующих решений:

Процессуальное решение об изъятии (аресте) наличных денежных средств и денежных инструментов, перемещение которых приостановлено.

Решение о возврате наличных денежных средств и денежных инструментов, перемещение которых приостановлено;

Слайд 11

Согласно статье 5 Договора при приостановлении перемещения наличных денежных средств таможенным органом

Согласно статье 5 Договора при приостановлении перемещения наличных денежных средств таможенным органом
составляется Акт о приостановлении перемещения через ТГ ТС наличных денежных средств и денежных инструментов в 2 экземплярах. Один передается лицу, перемещающему наличные денежные средства, второй остаётся в ТО.