Методика расследования организации незаконной миграции

ВОПРОСЫ:
1.Криминалистическая характеристика организации незаконной миграции
2. Организация первоначального этапа расследования
3. Особенности тактики отдельных следственных действий

Глава 32. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ
Статья 322.1. Организация незаконной миграции
1. Организация незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконного пребывания в Российской Федерации или незаконного транзитного проезда через территорию Российской Федерации -
наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.
2. Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) в целях совершения преступления на территории Российской Федерации, -
наказываются лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Незаконная (внешняя) миграция
- это въезд в определенную страну, пребывание на ее территории и выезд с ее территории иностранных граждан и лиц без гражданства с нарушением законодательства, регулирующего порядок въезда, пребывания, транзитного проезда и выезда иностранных граждан; произвольное изменение ими своего правового положения в период нахождения на ее территории, а также выезд с территории страны ее граждан с нарушением законодательства, регулирующего порядок их выезда

Основной объект данного вида преступлений
общественные отношения, складывающиеся в результате деятельности органов государственного управления в сфере организации и регулирования въезда на территорию России, нахождения и выезда за ее пределы иностранных граждан и лиц без гражданства.
В рассматриваемой нами категории преступлений незаконный мигрант должен рассматриваться, как средство его совершения, а не как предмет преступного посягательства.

СОДЕРЖАНИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГПНИЗПЦИИ НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ
личность мигранта;
обстановка совершения преступления;
способ совершения преступления;
типичные следы и механизм следообразования;
личность преступника.

1. В зависимости от цели пребывания на территории Российской Федерации существует следующая классификация мигрантов :
1.1. Незаконный мигрант, пребывающий в Российскую Федерацию с целью совершения противоправных деяний, запрещенных российским законодательством.
1.2. Незаконный мигрант, пребывающий в Российскую Федерацию с целью ведения незапрещенных видов трудовой деятельности.
1.3. Незаконный мигрант, пребывающий в Российскую Федерацию с целью использования ее территории для последующего перемещения в иные зарубежные государства.

2. В зависимости от способа «приобретения» статуса лица, незаконно пребывающего на территорию Российской Федерации:
2.1. Иностранный гражданин, въехавший в Российскую Федерацию на законных основаниях, но документально зафиксированная цель его въезда не соответствует подлинным намерениям.
2.2. Иностранный гражданин, обучавшийся или работавший в Российской Федерации на основании соответствующего контракта, но после завершения сроков учебы или работы не пожелавший вернуться на родину.
2.3. Иностранный гражданин или лицо без гражданства, въехавший в Российскую Федерацию по поддельным или чужим документам с использованием легальных каналов перемещения через Государственную границу.
2.4. Иностранный гражданин или лицо без гражданства, прибывший в Российскую Федерацию без соответствующих документов с использованием нелегальных каналов перемещения через Государственную границу.

ОБСТАНОВКА СОВЕРШЕНИЯ
Основным местом трудоустройства незаконных мигрантов являются рынки, фермерские хозяйства, стройки и производство, связанное с тяжелым физическим трудом.
Основным место-расположением рынков, строек и производств - мест занятости незаконных мигрантов, как правило, являются участки местности находящиеся на периферии областных и районных центров, поселков городского типа и др. населенных пунктах.
Как правило, преступники расселяют и трудоустраивают мигрантов в тех местах, где вероятность какой-либо проверки со стороны правоохранительных органов невелика, однако нередки случаи, когда мигранты заселяются преступником к себе домой и их труд используется непосредственно по месту их проживания.

Дневное время, когда незаконный въезд и доставление лиц в конкретный населенный пункт совершается либо по сговору с работниками таможни, либо на необорудованных участках;
Ночное время, когда незаконный въезд совершается без участия работников таможни на иных участках Государственной границы. Анализ изученных уголовных дел показывает, что наибольшее количество незаконного въезда на территорию России осуществляется в ночное время - 89%.
Сезонность. Лица, чей труд эксплуатируется в сельском хозяйстве приезжают на территорию Российской Федерации на заработки на определенное, благоприятное для этого время – сезон; как правило, это период с марта – апреля по октябрь.

Организация незаконной миграции может осуществляться различными способами, в том числе:
Ввоз мигрантов - обеспечение, с целью получения, прямо или косвенно, какой-либо финансовой или иной материальной выгоды, от незаконного въезда в какое-либо государство любого лица, которое не является гражданином и не проживает постоянно на его территории.
Ввоз мигрантов на территорию России осуществляется, как правило, двумя основными способами:
- путем возбуждения интереса (например, обещание трудоустроить) у иностранных граждан к нахождению на территории России, где последние сами пересекают Государственную границу в слабо контролируемых ее участках;
- путем предоставления услуг проводников из числа местных жителей, которые связаны с организаторами каналов незаконной переправки на различных участках маршрута, при незаконном пересечении Государственной границы, в обход постов и нарядов правоохранительных органов.

ПРОДОЛЖЕНИЕ
Организация незаконного пребывания мигрантов на территории России осуществляется, как правило:
- путем предоставления жилья;
- обеспечения трудоустройства;
- предоставления материальных средств.

Организация транзита осуществляется как правило организованными преступными группами, имеющими транснациональный характер:
При этом одни члены группы занимаются вербовкой мигрантов и сосредоточением их в одном месте,
другие, как правило, местные жители, обеспечивают их переход через границу,
третьи занимаются изготовлением фальшивых документов для мигрантов,
четвертые предоставляют места временного проживания мигрантам,
пятые оборудуют на транспортных средствах тайники и осуществляют в них перевозку мигрантов в пункт назначения.

В качестве уловок - способов маскировки - могут быть названы:
перемещение объектов; изменение внешнего облика разыскиваемого преступника (грим, парик, смена одежды, отращивание бороды и т.п.). К способам фальсификации, т.е. создания ложной информации, можно отнести: дачу заведомо лож­ных показаний, подделку документов и пр. Таким образом, сокрытие не зависит от того, подготавливалось ли преступление или нет. Даже в случае совершения, например, спонтанного предоставления работы преступник думает, как скрыть факт найма, как документально оформить труд наемников, и т.д.
Все приемы сокрытия можно разделить на 3 группы - действия, совершаемые до, во время и после совершения преступления. К первой группе можно отнести:
использование маскировки (переодевание в униформу рабочих);
оборудование тайников на транспортных средствах для перевозки мигрантов;
подыскание и предварительная подготовка мест временного проживания мигрантов.

дефицита времени пребывания
Фактор кратковременности пребывания мигрантов в административном районе, где совершено преступление, имеет значимость при расследовании потому, что они стараются по возможности скрыться от правоохранительных органов в силу своего, подчас, полулегального пребывания в стране.
Ограниченность срока нахождения мигрантов на территории России, требует от следователей в кратчайшие сроки выполнить все необходимые следственные действия с их участием.
А именно: произвести осмотр места происшествия, допросить всех мигрантов, участвующих в процессе, предъявить для опознания предметы, лиц, произвести освидетельствование, очные ставки, изъять образцы для сравнительного исследования, назначить судебные экспертизы.

В качестве причин и условий совершения преступлений связанных с организацией незаконной миграции, выделяются следующие факторы, их обусловливающие:
1. Особенности географических, климатических и экономических условий.
2. Наличие огромных малозаселенных площадей.
3. Необустроенность Государственной границы.
4. Плотность населения.
5. Правовая неурегулированность.

Материалы доследственной проверки по фактам организации незаконной миграции должны содержать:
Рапорт об обнаружении признаков преступления.
Копию решения суда в отношении мигранта по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 18.8 КоАП.
Объяснение от незаконного мигранта.
Объяснение организаторов незаконной миграции.

ПРОДОЛЖЕНИЕ:
Информацию из органа миграционного контроля об отсутствии регистрации по месту жительства и месту пребывания, а также уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания и заявления о выдаче ему разрешения на работу.
Миграционную карту с отметкой пункта пропуска через Государственную границу Российской Федерации, копию документа, удостоверяющего личность мигранта.
Материалы оперативно-розыскной деятельности.
Протокол осмотра места происшествия.

В ходе доследственных проверок по фактам организации незаконной миграции необходимо:
- выявлять обстоятельства прибытия и пребывания иностранных граждан на территории российской Федерации (способ пересечения границы, маршрут проезда, финансирование, оказание помощи в приобретении проездных документов, предоставление места жительства и работы, заключение трудовых договоров (контрактов), выплата зарплаты, подъемных средств и др.);
- устанавливать, в чем конкретно выражается незаконность въезда в Российскую Федерацию (место и время пересечения границы, период нахождения на территории Российской Федерации, причины отсутствия необходимых документов и др.);
- детализировать обстоятельства незаконного транзитного проезда иностранного гражданина (откуда, в какое государство направляется, время въезда на территорию Российской Федерации, причины отсутствия документов, необходимых для транзитного проезда, и др.)

Следственная практика показывает, что типичными источниками информации об организации незаконной миграции являются:
- рекламные объявления (журналы, газеты, Интернет и т.п.);
- объявления об оказании услуг по трудоустройству, временной регистрации, прописке;
- базы данных отделов виз посольств или консульств, а также фирм, занимающихся туризмом, трудоустройством за границей;
- представители указанных фирм и консульств;
- служащие рекламных агентств, агентств по сдаче жилья внаем, сотрудники паспортно-визовых подразделений;
- материалы плановых проверок строительных и других объектов, предприятий и организаций

Выявление и расследование такого преступления, как организация незаконной миграции, имеет ряд специфических особенностей, к которым, в частности, относятся:
- языковой барьер в обращении с иностранными гражданами при проведении оперативно-розыскных мероприятий, особенно на первоначальном этапе;
- отсутствие в правоохранительных органах специалистов-переводчиков, владеющих в совершенстве языками, на которых разговаривают наиболее многочисленные группы мигрантов-иностранцев;
- специфика образа жизни и поведения, традиций и обычаев;
- активная помощь мигрантов организатору незаконной миграции в сокрытии преступления

Анализ уголовных дел, возбужденных по фактам организации незаконной миграции, дает основание полагать, что в ходе доследственной проверки необходимо проводить осмотры следующих объектов:
- участков местности, где находится объект временного жительства и содержания незаконных мигрантов;
- объектов непосредственного исполь­зования труда незаконных мигрантов;
- участков местности и поме­щений, где пресечена криминальная деятельность, связанная с перевозкой незаконных мигрантов;
- участков местности, где обна­ружены транспортные средства, используемые преступниками в целях перевозки незаконных мигрантов.

В случае задержания преступника на месте происшествия возможны два варианта следственных ситуаций: 1. Преступник действовал в одиночку, а значит, у следователя имеется вся возможная информация, которая доступна на первоначальном этапе.
Таким образом, в данной ситуации перед следователем стоит задача закрепления имеющихся доказательств. На основе теоретических положений можно предложить, например, следующий алгоритм действий следователя в данной ситуации:
-допрос нелегалов;
- их освидетельствование;
- допрос лиц, производивших их задержание;
- выемка (обыск) у задержанных подозреваемых личных доку­ментов нелегалов (паспорта);

продолжение
- проведение очных ставок между нелегалами и подозреваемыми (в некоторых случаях целесообразно предварительное проведение предъявления подозреваемых для опознания нелегалам);
- допрос свидетелей и проведение очных ставок между ними и подозреваемыми;
- проведение проверки показаний на месте с участием нелегалов;
- осмотр изъятого и приобщение его к материалам дела;
- назначение различных судебных экспертиз по объектам, изъятым с места происшествия, у нелегалов и подозреваемых.

2. Задержанный преступник действовал в составе группы, однако другие соучастники не установлены.
Здесь, кроме доказывания вины конкретного лица в совершении данного преступления, перед следователем появляется задача и по установлению соучастников данного преступления. Учитывая это, следователю необходимо провести:
- обыск по месту жительства задержанного;
- допросы родственников задержанного по его связям;
- проверку задержанного лица по учетам ранее судимых лиц;
- допросы лиц из числа соседского окружения по месту жительства задержанного;
- мероприятия по организации проверки оперативными сотрудниками причастности выявленных друзей и знакомых задержанного к совершенному преступлению;
- иные мероприятия по установлению соучастников преступления.

3. Следующая ситуация - когда информация о преступнике очень незначительна
В такой ситуации основная задача первоначального этапа предварительного расследования состоит в том, чтобы как можно быстрее собрать ин­формацию о приметах преступника, месте его нахождения и эффективно использовать полученные данные для выявления, задержания и изобличения указанного лица.
Расследование в данной ситуации требует привлечения и анализа информации, получаемой на основе криминалистической характеристики, осмотра места происшествия, показаний нелегалов и результатов экспертиз.

В этом случае планируется:
- получение и использование показаний очевидцев (в т. ч, неле­галов) о признаках преступника в целях его оперативной идентифи­кации по мысленному образу, изготовленным на его основе изо­бражениям;
- проведение оперативно-розыскных мероприятий и следствен­ных действий в местах возможного нахождения подозреваемого;
- исследование материально-фиксированных объектов, при­надлежащих преступнику и оставленных им (брошенных, утерян­ных и т. п.) на месте происшествия или в его окрестностях, а также по месту его проживания;
- обнаружение и исследование следов транспортного средства, использованного преступником, в целях установления его места нахождения (а также его владельца) и выяснения обстоятельств эксплуатации;
- выявление на основе использования криминалистических, оперативных и иных учетов лиц, причастных к организации неза­конной миграции, проверка их алиби и выяснение других обстоя­тельств поведения;
- осуществление криминалистического анализа и использова­ние полученных данных о способе, орудиях, приспособлениях и других технических средствах, примененных при подготовке, со­вершении и сокрытии преступления.

ПРОДОЛЖЕНИЕ:
В случае задержания преступника на месте происшествия возможны два варианта:
Преступник действовал в одиночку, а значит, у следователя имеется вся возможная информация, которая доступна на первоначальном этапе.
Задержанный преступник действовал в составе группы, однако другие соучастники не установлены.

СПОСОБЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ЛИЦА:
По материально-фиксированным следам преступника, оставленным им на месте происшествия или вблизи от него (следы пальцев рук, обуви и т. д.).
2. По материально-фиксированным следам преступного поведения, возникшим в обстановке места происшествия в результате взаимодействия преступника с другими объектами (вещи преступника, документы с его почерком и т. д.).
3. По показаниям очевидцев о признаках внешности преступника, транспорта, на котором он передвигается.
4. По данным о способе, цели преступления, а также другим элементам и признакам расследуемого события.