Незаконное обналичивание денежных средств

Обналичивание денежных средств – это процесс преобразования безналичных денежных средств на расчетном счете организации или ИП в наличные деньги.

С конца 80-х годов в России начали появляться частные предприятия, такие как кооперативы, и вопрос обнала должен был стать пережитком прошлого ввиду того, что предпринимательская деятельность стала законна, но с учетом политических, налоговых и правоохранительных рисков, а также менталитета бывших советских граждан – кэш остался популярным.

НДС в сегодняшнем обнальном мире в России играет одну из самых важных ролей. Ни один более или менее серьезный коммерс не будет переводить деньги на обнал без закрытия НДС.

Продавцы бумажного НДС. Их цель состоит в формировании воронки НДС.

Обнальщики, дроповоды. Важным будет отметить, что в связи с ужесточением банковского и налогового контроля классические кэшевики больше не связываются с НДС.