ЮРИДИЧЕСКИЕ ИКОМПЛАЙЕНС РИСКИ СТРАНОВОЙ АСПЕКТ Алексей КОТпартнер ЮФ «САЛКОМ»Киев, Украина

Legal и compliance risks
в системе рисков корпорации

Термин “LEGAL RISK”
в международной практике (1)

Термин “LEGAL RISK”
в международной практике (2)

Потребители системы
риск менеджмента

Страновой аспект
в идентификации рисков
Корпорация:
место регистрации
место размещения офиса
место осуществления деятельности местонахождение активов
Акционер / Инвестор:
страна, законодательству которой должен соответствовать акционер/инвестор
Иные связи:
международные требования (практики)
биржевые требования

Страновой аспект
в контексте требований к бизнесу
Государство, как основной регулятор бизнеса, во многом определяет характер и степень рисков, связанных с ведением бизнеса в том или ином регионе