Исковая давность: искусство использования в судебных спорах. Новеллы 2020 года

1,6 млрд. рублей

19 лет

Общие положения

«Исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено»
«Исковая давность охраняет наше настоящее от вторжения застарелого прошлого, от затемняющей власти времени»
Б. Виндшайд
Легальное определение
Доктрина
ГК РФ (ст. 195)

Регулирование исковой давности
Постановление Пленума ВС РФ от 29.09.15 № 43 по исковой давности
Судебная практика
Общие нормы: статьи 195 – 208 ГК (реформа 2013)
Специальные нормы ГК и иных ФЗ

Общий срок (3 года) и специальные сроки (примеры)

оспаривание решения собрания (п. 5 ст. 181.4 ГК)
понуждение заключить основной договор во исполнение предварительного (п. 5 ст. 429 ГК)
признание недействительным договора, заключенного на организованных торгах (п. 7.2 ст. 18 Закона об организованных торгах)
3 месяца
перевод прав покупателя на участника долевой собственности при нарушении преимущественного права покупки (п. 3 ст. 250 ГК)
оспаривание решения о реорганизации юрлица (п. 1 ст. 60.1 ГК)
6 месяцев

1 год
Признание оспоримой сделки недействительной и применение последствий ее недействительности (п. 2 ст. 181 ГК)
Распространение в СМИ недостоверных сведений (п. 10 ст. 152 ГК)
Требования при уклонении от регистрации сделки (п. 4 ст. 165 ГК)
Требования о признании недействительными торгов (п. 1 ст. 449 ГК)
Для требований кредитора при продаже или при аренде предприятия (п. 3 ст. 562 ГК, п. 3 ст. 657 ГК)
Для требований в связи с ненадлежащим качеством работы по договору подряда (п. 1 ст. 725 ГК)
Для требований из договоров перевозки грузов (п. 3 ст. 797 ГК, ст. 408 КТМ)

Возмещение вреда окружающей среде (п. 3 ст. 78 Закона об охране окружающей среды)
2 года
Требования из имущественного страхования (ст. 966 ГК)
5 лет
некачественные работы по стройподряду (ст. 756 ГК)
6 лет
Возмещение вреда, причиненного загрязнением нефти с судов (ст. 410 КТМ)
10 лет
Требования по качеству работ по договору бытового подряда, если срок службы не установлен (ст. 737 ГК)
20 лет

NB:
Всегда проверять срок!

Начало течения срока давности

3-х летний и 10-ти летний сроки
когда истец узнал или должен был узнать о:
нарушении своего права
кто является ответчиком
??? виде и размере вреда ???
1
2
3

Узнал или должен был узнать – пример 1
1

Узнал или должен был узнать – пример 1
С момента, когда государственному органу была предоставлена информация или документы гос. орган «в силу своих компетенции и полномочий должен был об этом узнать»
(Определение ВС РФ от 6.05.19 г. № 5-КГ19-32)
1

Узнал или должен был узнать – пример 2
«КИНОМАНИЯ» vs. «МУЛЬТИМАНИЯ»
1

Узнал или должен был узнать – пример 2
«с момента проявления умысла - с момента, когда стала ясна цель лица, получившего право на товарный знак»
(Постановление СИП от 07.02.20 № СИП-754/2018)
1

Кто ответчик
Примеры:
Истец не знал, кто владеет истребуемой вещью (Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.11.2008 № 126);
Истец не знал, кто является контролирующим лицом (ПП ВС РФ от 21.12.2017 № 53);
Подача искового заявления к ненадлежащему ответчику не может быть признана надлежащей подачей иска – исковая давность не приостанавливается
(См., например, Постановление АС Московского округа от 18.10.2019 № Ф05-17662/2019 по делу № А40-171991/2018)
Однако если Истец действительно не знал о том, кто является надлежащим ответчиком, а надлежащий ответчик был определен в ходе судебного разбирательства – то исковая давность должна исчисляться с этого момента
(Постановление АС Московского округа от 07.06.2016 № Ф05-5161/2016 по делу № А40-181081/2015)
Извинительность ошибки?
2

Узнал о наступлении последствий –
новый критерий знания?
Постановление Конституционного Суда РФ от 18.11.2019 N 36-П:
«Однако день получения истцом (заявителем) информации о тех или иных действиях и день получения им сведений о нарушении этими действиями его прав могут не совпадать. При таком несовпадении для исчисления исковой давности имеет значение именно осведомленность истца (заявителя) о негативных для него последствиях, вызванных поведением нарушителя (данная позиция отражена, например, в определениях [ВС РФ] от 29 января 2018 года N 310-ЭС17-13555 и от 19 ноября 2018 года N 301-ЭС18-11487)».
Узнал о том, что действие причиняет какой-то вред
3

1-я цепочка договоров: передача Прав на товарный знак
Принадлежали Права на товарный знак
Продавец1
Россия
Продавец2
БВО
Продавец3
Кипр
Покупатель
Россия
2-я цепочка договоров: передача Прав на заявки
2010 г.
2013 г.
2013 г.
Продавец2
Продавец3
2013 г.
2013 г.
Подал заявки на товарные знаки
(Права на заявки)
Договор о передаче Прав на товарный знак
Договор о передаче Прав на заявки
(иск заявлен по нему)
1
2
3
4
5
Продавец1
Россия
Продавец1 не участвовал во второй цепочке сделок!
(БВО)
БВО
Кипр
Покупатель
Россия
Когда исковая давность начинает течь?
Пример из практики (А40-198919/2019)
+

1-я цепочка договоров: передача Прав на товарный знак
Принадлежали Права на товарный знак
Продавец1
Россия
Продавец2
БВО
Продавец3
Кипр
Покупатель
Россия
2-я цепочка договоров: передача Прав на заявки
2010 г.
2013 г.
2013 г.
Продавец2
Продавец3
2013 г.
2013 г.
Подал заявки на товарные знаки
(Права на заявки)
Договор о передаче Прав на товарный знак
Договор о передаче Прав на заявки
(иск заявлен по нему)
1
2
3
4
5
Продавец1
Россия
Продавец1 не участвовал во второй цепочке сделок!
(БВО)
БВО
Кипр
Покупатель
Россия
Когда исковая давность начинает течь?
Пример из практики (А40-198919/2019)
+

28.03.2015
срок уплаты налога на прибыль
28.03.2018
истечение срока давности
30.07.2019
Оппонент
подал иск
01.09.2017
вступление в силу решения налогового органа
28.02.2014
срок уплаты всей суммы вознаграждения по договору
Начало срока привязано к возникновению налоговой обязанности, а не решению налогового органа
Срок истек
более 1,5 лет назад!
3 года
Когда исковая давность начинает течь?
Пример из практики (А40-198919/2019)
+

Давность исчисляется с момента предъявления иска???
Дело «О казанском переходе» (А65-41197/2018)
+

Отсчет срока с момента вступления приговора в силу
Определение СКЭС ВСРФ от 18.04.2016
№ А32-35215/2014
«При этом поддержанная судами ссылка …на то, что о факте подделки подписей он узнал только в момент вступления в силу приговора суда по уголовному делу, не имеет правового значения, так как применяемая редакция Гражданского кодекса … не ставила момент начала течения срока исковой давности в зависимость от осведомленности истца».
Определение ВС РФ от 30.06.2015
№ А65-11116/2014
«Доводы… о пропуске срока исковой давности признаны судами необоснованными…поскольку …не мог узнать о том, что отчуждение спорного имущества совершено в результате преступления хищения принадлежащего ему имущества ранее вступления в законную силу приговора суда общей юрисдикции».
Давность и уголовные дела
+

гражданский иск в
уголовном деле
Предварительное следствие не приостанавливает исковую давность
Предварительное следствие
Исковая давность
3 года Определение Конституционного Суда РФ от 5 марта 2014 г. N 589-О
Давность и уголовные дела
+

по обязательствам с определенным сроком исполнения:
по окончании срока исполнения.
по иным обязательствам:
со дня предъявления кредитором требования об исполнении обязательства,
если должнику предоставляется срок для исполнения такого требования - по окончании срока, предоставляемого для исполнения такого требования.
Срок в обязательствах

Продавец
Покупатель
купля-продажа акций в 2011 г.
акции не оплачены (310 млн.)
иск в 2018 о взыскании денег в связи с тем, что в устном договоре срок не был установлен и поэтому оплата по требованию (ст. 314 ГК РФ)
Срок в обязательствах
Срок в обязательствах: дело Корунд-М (А40-169343/2018)
Суть спора
Вывод ВС РФ
не доказано, что в устном договоре был срок оплаты «по требованию» ? применяются положения ГК РФ об оплате непосредственно после передачи (ст. 486)
срок пропущен:

Приостановление срока

Приостановление исковой давности
Приостановление работает только в последние 6 месяцев срока
С момента отпадения обстоятельства добавляется еще 6 месяцев
Если изначальный срок меньше 6 мес., то + изначальный срок

п. 1 ст. 202 ГК:
Непреодолимая сила;
В армии на войне;
Мораторий (никто не знает, что это);
Приостановление правового акта (ходят слухи, что когда-то один раз было в Ставропольском крае).
п. 3 ст. 202 ГК – при досудебном урегулировании;
иные законы: например, статья 412 КТМ – при общей аварии
Основания: в ГК и иных законах

Непреодолимая сила как обстоятельство для приостановления

Что НЕ является непреодолимой силой
Постановление Правительства Красноярского края "О введении режима повышенной готовности", которым введен режим повышенной готовности для органов управления и сил Богучанского и Кежемского звеньев территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Красноярского края (А33-6358/2013)
Изъятие производственной и бухгалтерской документации органами внутренних дел (А05-10976/2006-32)
Смерть арбитражного управляющего (А53-19796/2008)
Незаконная ликвидация, недействующий статус ЮЛ (А41-62759/13)
Исключение ООО из ЕГРЮЛ (А79-7793/2012)
Не представление Банком информации о погашении кредита (А05-8866/2008)
Изъятие документов следователем в рамках выемки (обыска) (А56-23033/2011)
Смерть руководителя ООО (А40-82276/05-22-691)
Добровольная ликвидация (А40-159223/12)
Реорганизация (А40-173966/13)
Корпоративный конфликт (А24-3957/2010, А24-4222/2010)
Преступление, совершенное в отношение имущества истца (А60-55196/2009-С7)
Наличие непродолжительного перерыва между освобождением предыдущего управляющего и назначением нового (А81-5638/2015)
Заключение кредитором договора уступки права требования, который впоследствии был признан недействительным (А31-6981/2015)
Утрата корпоративного контроля (А40-117693/11-138-987)
Тяжелое финансовое положение, возбуждение дела о банкротстве, назначение внешнего управляющего (А59-6158/2014)
Невозможность истца обратиться в суд с данным требованием до восстановления его в статусе конкурсного кредитора (А60-31494/2008-С2)
Учреждение не имело права осуществлять приносящую доход деятельность, в том числе требовать от потребителей оплаты коммунальных услуг (А05-14303/2018)
Решением Министерства обороны РФ из учредительных документов Учреждения было исключено право осуществления указанных видов деятельности (А05-13354/2018)
Болезнь (А62-5423/2011, А33-5106/2016)

COVID-19 – непреодолимая сила? Основание для приостановления срока исковой давности?
Практика АС субъектов: скорее нет.
COVID - основание для приостановления, если:
Деятельность предприятия приостановлена;
Почты нет;
Интернета нет;
В суд не пускают.
(Решение АС Новгородской области от 18.11.2020 по делу № А44-2674/2020, Решение АСГМ от 23.06.2020 по делу № А40-68976/20-133-466, Решение АСГМ г. Москвы от 26.10.2020 по делу № А40-98271/2020-32-993)
Вопрос: как судьи Томска видят московский быт?
«Введенный … на территории Москвы и Московской области режим повышенной готовности является обстоятельством непреодолимой силы … оставшаяся часть срока исковой давности продлевается до шести месяцев».
(Решение АС Томской области от 01.10.2020 по делу № А67-3644/2020)
ВС РФ: может быть да, а может быть и нет
(«Коронавирусный» обзор № 1 от 21.04.2020, вопрос 6)

Если исковое заявление приняли к производству – исковая давность не течет
Если после принятия почему-то решили оставить без рассмотрения или вернуть по неподсудности – то давность продолжает течь, а если осталось менее 6 мес. – то удлиняется до 6 мес.
Исковая давность «не течет»
Подача иска
Оставили без рассмотрения

Досудебное урегулирование спора как способ приостановления (Обзор ВС РФ от 22.07.20)

«…Если стороны прибегли к
предусмотренной законом процедуре разрешения спора во внесудебном порядке
(процедура медиации, посредничество, административная процедура и т.п.), течение срока исковой давности приостанавливается на срок, установленный законом для проведения такой процедуры, а при отсутствии такого срока - на шесть месяцев со дня начала соответствующей процедуры».
п. 3 ст. 202 ГК РФ

Приостановление срока
Направление претензии
Отказ в удовлетворении
Непоступление ответа в течение 30 дней / договорного срока
Обзор практики об обязательном досудебном порядке урегулирования спора, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 22.07.2020 (п. 14)
6 месяцев

Переговоры как способ приостановления срока давности

«…Если стороны прибегли к
предусмотренной законом процедуре разрешения спора во внесудебном порядке
(процедура медиации, посредничество, административная процедура и т.п.), течение срока исковой давности приостанавливается на срок, установленный законом для проведения такой процедуры, а при отсутствии такого срока - на шесть месяцев со дня начала соответствующей процедуры».
Переговоры приостанавливают?
п. 3 ст. 202 ГК РФ

«…Доводы …о приостановлении и перерыве течения срока в связи с проведением сторонами мероприятий по урегулированию вопроса о взыскании задолженности, судами обоснованно отклонены как документально не подтвержденные. Факт направления претензии за пределами срока исковой давности правового значения не имеет»
Судебная практика
Доктрина
Сделки, представительство, исковая давность: постатейный комментарий к статьям 153–208 ГК / Отв. ред. А.Г. Карапетов. М., 2018. С. 1216 (автор комментария к ст. 202 ГК РФ – А.А. Павлов).
«…повышение стандарта добросовестности в отношениях участников оборота постепенно приведет к тому, что переговоры станут полноценным основанием приостановления давности…»
Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 14.11.2019 № А33-36090/2018

Дело о массовом отравлении
Планировалось:
6-дневное корпоративное мероприятие
для 1300 сотрудников со всей России
Получилось:
массовое отравление
(220 сотрудников)
на 1 день мероприятия
взыскание убытков
Фото в день отравления

Начало срока исковой давности согласно позиции Ответчика
31.03.17
Срок давности и переговоры сторон
Претензия Истцов
06.06.17
Ответ Ответчика
04.08.17
Встреча сторон
29.11.17
Письмо от Ответчика по итогам встречи
Подача иска в суд
Истечение
срока исковой давности
(1 год)
21.12.17
30.07.18
16.10.18
приостановление срока
исковой давности
на > 6 месяцев
Разрешение спора во внесудебном порядке
≈2 месяца
≈ 10 месяцев

Злоупотребление правом как основание для отказа в применении давности

Отказ судов в применении срока исковой давности по своему смыслу соответствует п. 2 ст. 10 ГК РФ и выступает также как санкция за злоупотребление правами
Президиум ВАС
Когда ссылка на истечение срока исковой давности считается злоупотреблением?
А54-5153/2008/С16

Действия стороны, которая ссылалась на истечение срока:
Между аффилированными сторонами при заключении договоров беспроцентного займа имелся сговор, целью которого являлся вывод денежных средств (А27-16265/19)
Непринятие мер по взысканию долга в пользу ЮЛ (А46-18520/18)
Обход установленной Земельным кодексом процедуры предоставления земельного участка в аренду для жилищного строительства путем заключения доп. соглашения (А07-6315/18)
Вывод активов общества (А47-7045/15)
Директор вводил в заблуждение не заинтересованных в сделке участников общества, убыточность сделок (А62-2381/14)
Сговор с членом конкурсной комиссии (А45-37106/17)
СУД: нельзя ссылаться на истечение срока давности

Пример злоупотребления
А46-18520/2018
Управляющая компания
(в банкротстве)
Собственник нежилых помещений в
многоквартирных домах
Взыскание долга за содержание жилья и коммунальные услуги
не выставление документов или выставление документов не в полном объеме и не за все услуги
выставление документов в более поздние периоды
непринятие мер по взысканию задолженности
«действия сторон, являющихся аффилированными лицами, выражали явный и очевидный характер злоупотребления правами со стороны руководителя..»
иск

Перерыв течения срока давности («перезагрузка»)

Течение срока исковой давности прерывается совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга
признание претензии
изменение договора уполномоченным лицом, из которого следует, что должник признает наличие долга, равно как и просьба должника о таком изменении договора (например, об отсрочке или о рассрочке платежа)
акт сверки взаимных расчетов, подписанный уполномоченным лицом
Ответ на претензию, не содержащий указания на признание долга, сам по себе не свидетельствует о признании долга
Признание части долга, в том числе путем уплаты его части
Постановление Пленума ВС РФ от 29.09.15 № об исковой давности

Признание долга
Факт выдачи расписки или гарантийного письма, в которых должник обязался погасить задолженность, в качестве доказательства того, что долг был признан (определение ВС РФ от 07.04.2015 № 18-КГ15-3)
Новация долга в заемное обязательство, либо зачет встречных однородных требований (постановления Президиума ВАС РФ от 14.07.2009 № 5286/09
Направление проекта мирового соглашения (ФАС Поволжского округа от 21.08.2007 № А12-800/06-С32)

Когда можно ссылаться на факт признания долга?
Действия по признанию долга исходят от уполномоченного лица (п. 22 Постановления Пленума ВС РФ № 43)
Волеизъявление должника ясно выраженно (п. 12 Постановления Пленума ВС РФ № 43)
Действия должника соотносятся с конкретным обязательством (№ А40-184790/2015)
Признание долга подтверждается именно в отношении кредитора (А50-12978/2015)
Добровольное признание (А67-8393/2015)

Время, истекшее до перерыва, не засчитывается в новый срок
!
Отличие от приостановления
Срок начинает течь заново

Когда исковая давность не применяется
∞

Иные случаи («особые» споры с госорганами)

Дело «Башкирская содовая компания»
(А07-20576/2020)
Иск прокуратуры об истребовании акций из чужого незаконного владения
Когда РФ узнала о нарушении?
Версии ответчиков
Версия прокуратуры

12. Течение срока исковой давности по иску об истребовании движимого имущества из чужого незаконного владения начинается со дня обнаружения этого имущества. …
В силу статьи 195 ГК РФ исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено. При этом защита права в рамках искового производства невозможна до тех пор, пока лицу, чье право нарушено, неизвестен нарушитель права - потенциальный ответчик. Несмотря на то, что собственник лишился владения своим имуществом в 1997 году, срок исковой давности по требованию о его возврате начал течь с момента, когда истец узнал о его нахождении во владении ответчика.
Так как довод истца про обнаружение им имущества только в 2003 году, не получил надлежащей оценки, суд кассационной инстанции направил дело на новое рассмотрение.
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.11.08 № 126 о практике истребования имущества из чужого незаконного владения:

Дело «Башкирская содовая компания»
(А07-20576/2020)
Иск прокуратуры об истребовании акций из чужого незаконного владения
Когда РФ узнала о нарушении?
Версии ответчиков
Версия прокуратуры
«РФ узнала недавно»

Дело «Башнефти» (А40-155494/14)
Позиция суда:
«В соответствии с положениями статьи 195 ГК РФ исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено.
Вместе с тем, исходя из принципа справедливости, нельзя рассматривать данный правовой институт в качестве способа легализации незаконного приобретения имущества в ущерб интересов собственника, лишенного его помимо воли».
1995
2014
Регистрация первого выпуска акций
Проверка Генпрокуратуры
2005
Срок исковой давности по мнению ответчика
Начало срока по мнению Прокуратуры и суда

Институт процессуального права или материального?

Процессуальное право
Материальное право
Англия, США
Lex fori (право страны суда)
Постановление Пленума ВС РФ от 09.07.19 № 24 о применении норм международного частного права
«… в соответствии с российским правом исковая давность квалифицируется в качестве материально-правового института».
Россия, континентальная Европа
Lex causae (право, применимое к существу отношений)
Почему важно в трансграничных спорах?

Закон об иностранных сроках исковой давности 1984 года, Англия
При применении иностранного права в Англии нормы об исковой давности также применяются как часть иностранного права (если они относятся к материальному праву)
Применяется в спорах с российским элементом в английских судах:
Bank St Petersburg v Arkhangelsky [2014] 1 WLR 4360
Yukos Finance B.V. & Ors v Stephen Lynch & Ors [2019] EWHC 2621 (Comm)

Сдано на почту!
Истец: подает иск в последний день
Исковая давность: истекает
Исковая давность: течет

Исковая давность: не приостанавливается
Судья: возвращает заявление
Сдано на почту!
Истец: подает иск в последний день
Исковая давность: истекает
Исковая давность: течет
Исковая давность: истекает