Миназов лекции сотрудникам - краткая

127006, Россия, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 20..Бизнес Центр "Дмитровка", этаж 3
Тел.: [phone]
[email protected]
Миназов Руслан Нурович
Адвокатское Бюро города Москвы «МАТЮНИНЫ и ПАРТНЕРЫ»
Руководитель
«Практики безопасности бизнеса»
Образование:
2003 – 2008 г. Академия управления «ТИСБИ» г. Казань, «юриспруденция».
2009 г. Курсы повышения квалификации в учебном центре СК при прокуратуре РФ
Профессиональный опыт:
2008 – 2017 г. – следователь (старший следователь, следователь по особо важным делам, старший следователь по особо важным делам) по расследованию должностных, экономических и иных категорий преступлений.
2017 г.– наст. время – Адвокатское бюро города Москвы «Матюнины и Партнеры», руководитель «Практики безопасности бизнеса»

Итак, как мы попадаем в поле зрения налоговых и правоохранительных органов
1. Сообщения о преступлении, поданного:
- кредитором, в рамках неисполненных договорных обязательств;
- иными заявителями (конкурентами);
2. Недобросовестностью контрагентов, в отношении которых проводятся проверки или возбуждены уголовные дела;
127006, Россия, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 20..Бизнес Центр "Дмитровка", этаж 3
Тел.: [phone]
[email protected]
Права и обязанности сотрудников компании в рамках проводимых проверок

Итак, как мы попадаем в поле зрения налоговых и правоохранительных органов
3. Нарушений компанией законодательства, выявленных в рамках:
- налоговой проверки;
- утечки информации
- аудита;
банковских операций;
4. Незаконного отказа в предоставлении информации по запросу правоохранительного органа;
127006, Россия, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 20..Бизнес Центр "Дмитровка", этаж 3
Тел.: [phone]
[email protected]
Права и обязанности сотрудников компании в рамках проводимых проверок

Итак, как мы попадаем в поле зрения налоговых и правоохранительных органов
5. В результате недобросовестности представителей проверяющих структур в корыстных целях, без наличия законных и достаточных оснований;
127006, Россия, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 20..Бизнес Центр "Дмитровка", этаж 3
Тел.: [phone]
[email protected]
Права и обязанности сотрудников компании в рамках проводимых проверок

Риски компании, возникающие при проведении полицейской проверки:
похищение ценной информации;
заморозка деловой активности компании;
потеря репутации;
подготовка для реализации рейдерского захвата;
огромные расходы на адвокатов и (или) «отступные» расходы силовым структурам;
арест активов, убытки, упущенная выгода;
возбуждение уголовного дела в отношении собственников бизнеса или сотрудников компании.
127006, Россия, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 20..Бизнес Центр "Дмитровка", этаж 3
Тел.: [phone]
[email protected]
Права и обязанности сотрудников компании в рамках проводимых проверок

127006, Россия, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 20..Бизнес Центр "Дмитровка", этаж 3
Тел.: [phone]
[email protected]
Стадии и способы сбора информации
1 ЭТАП
Негласные ОРМ
Запросы в банки
Запросы контрагентам
Участие в налоговых проверках
Запросы в компанию
2 ЭТАП
Обследования
Опрос
Гласные и негласные ОРМ
Личный досмотр
3 ЭТАП
Обыски/Выемки
Допросы
Результаты ОРМ
Экспертизы
Права и обязанности сотрудников компании в рамках проводимых проверок

Негласные ОРМ
Наведение справок
Сбор образцов для сравнительного исследования
Проверочная закупка
Исследование предметов и документов
Наблюдение
Отождествление личности
Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений
Прослушивание телефонных переговоров
Снятие информации с технических каналов связи
Оперативное внедрение
Контролируемая поставка
Оперативный эксперимент
127006, Россия, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 20..Бизнес Центр "Дмитровка", этаж 3
Тел.: [phone]
[email protected]
Права и обязанности сотрудников компании в рамках проводимых проверок

Гласные
Негласные
Проводятся гласно, сотрудник полиции, предъявляет служебное удостоверение, предъявляет основания проведения
Требуется согласие лица, в отношение которого проводятся
За отказ лица от проведения не предусмотрена ответственность
Проводятся негласно, без уведомления лица
Не требуется согласие лица, в отношение которого проводятся
127006, Россия, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 20..Бизнес Центр "Дмитровка", этаж 3
Тел.: [phone]
[email protected]
Права и обязанности сотрудников компании в рамках проводимых проверок

Обследование помещений
Требуется согласие
Порядок регламентирован инструкцией
Основание проведения – распоряжение
Не могут вскрывать запертые помещения, шкафы, сейфы
В присутствии не менее 2-х понятых
Могут изымать предметы и документы
Не могут запретить общаться и покидать помещение
Не могут производить личный обыск и изъятие личных вещей
Легитимно только в присутствии ген. директора либо представителя компании по доверенности
127006, Россия, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 20..Бизнес Центр "Дмитровка", этаж 3
Тел.: [phone]
[email protected]
Права и обязанности сотрудников компании в рамках проводимых проверок

Гласное ОРМ
До возбуждения дела
Требуется согласие
Порядок регламентирован инструкцией
Основание проведения – распоряжение
Не могут вскрывать запертые помещения, шкафы, сейфы
В присутствии не менее 2-х понятых
Могут изымать предметы и документы
Не могут запретить общаться и покидать помещение
Не могут производить личный обыск и изъятие личных вещей
Легитимно только в присутствии ген. директора либо представителя компании по доверенности
Следственное действие
После возбуждения дела
Согласие не требуется
Порядок строго регламентирован УПК РФ
Основание проведения – постановление о производстве обыска
Могут вскрывать запертые помещения, шкафы, сейфы
В присутствии не менее 2-х понятых
Могут изымать предметы и документы
Могут запретить общаться и покидать помещение
Может проводиться личный обыск и изъятие личных вещей
Обследование
Обыск

Личный досмотр
Личный обыск
Мера обеспечения по делу об административном правонарушении
Проводится в случае наличия факта совершения физическим лицом административного правонарушения
Регламентирован КоАП РФ и п.16 ч.1 ст.13 Закона «О полиции»
Предусмотрен личный досмотр, досмотр вещей, проводимый без нарушения их целостности
Цель – обнаружение орудий и предметов совершения правонарушения
В присутствии не менее 2-х понятых
Составляется протокол досмотра
Следственное действие
Проводится в рамках возбужденного уголовного дела
Регламентирован ст.184 УПК РФ
Предусмотрен обыск подозреваемого, обвиняемого
Цель – изъятие предметов, документов, имеющих значение для уголовного дела
В присутствии не менее 2-х понятых, только лицом одного пола
Составляется протокол обыска (возможно проведение без составления протокола)
127006, Россия, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 20..Бизнес Центр "Дмитровка", этаж 3
Тел.: [phone]
[email protected]

ОПРОС
ДОПРОС
До возбуждения дела
Лицо приглашается
Даются объяснения
С согласия опрашиваемого
Отказ без указания причин
Ответственность за отказ и за дачу заведомо ложных объяснений отсутствует
Лицо не может быть принудительно доставлено
Ответственность за неявку отсутствует
В рамках возбужденного дела
Лицо вызывается повесткой
Даются показания
Без согласия допрашиваемого
Отказ по ст.51 Конституции РФ
Свидетель несет ответственность за отказ от дачи показаний и дачу заведомо ложных показаний
В случае неявки лицо может быть подвергнуто приводу
За неявку в отсутствие уважительных причин, возможно денежное взыскание в порядке ст.118 УПК РФ
127006, Россия, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 20..Бизнес Центр "Дмитровка", этаж 3
Тел.: [phone]
[email protected]
Права и обязанности сотрудников компании в рамках проводимых проверок

«Никто не обязан свидетельствовать против себя, своего супруга и близких родственников»
Статья 51 Конституции РФ
127006, Россия, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 20..Бизнес Центр "Дмитровка", этаж 3
Тел.: [phone]
[email protected]
Права и обязанности сотрудников компании в рамках проводимых проверок

МОЛЧИМ
ГОВОРИМ
Ответственность за отказ от дачи показаний без участия адвоката отсутствует
Явка согласуется с адвокатом
Информация не может быть использована против Вас
Ответственность за действия компании и её сотрудников несёт директор (в случаях доказанности его виновности/причастности)
Даём показания на свой страх и риск
Утечка информации
Продолжаются звонки и вызовы, уточнение деталей
Риск включения в систему агентов
Непредсказуемость последствий
Сложность изменения показаний
127006, Россия, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 20..Бизнес Центр "Дмитровка", этаж 3
Тел.: [phone]
[email protected]
Права и обязанности сотрудников компании в рамках проводимых проверок

Не предоставляем адрес реального проживания, только прописку
Вместо сотового телефона указываем рабочий телефон компании (адвоката)
ДЕТАЛИ
127006, Россия, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 20..Бизнес Центр "Дмитровка", этаж 3
Тел.: [phone]
[email protected]
Права и обязанности сотрудников компании в рамках проводимых проверок

ВАЖНО !!!!
В протоколе допроса (опроса) следует указать:
«От дачи показаний отказываюсь на основании статьи 51 Конституции РФ, поскольку считаю, что данные мною показания могут быть использованы органами предварительного следствия против меня»
127006, Россия, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 20..Бизнес Центр "Дмитровка", этаж 3
Тел.: [phone]
[email protected]
Права и обязанности сотрудников компании в рамках проводимых проверок

ЛИБО!!!!
В протоколе допроса (опроса) следует указать:
«Давать показания ЖЕЛАЮ только в присутствии адвоката»
127006, Россия, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 20..Бизнес Центр "Дмитровка", этаж 3
Тел.: [phone]
[email protected]
Права и обязанности сотрудников компании в рамках проводимых проверок