Обзор практики по банкротству кредитных кооперативов

Кемеровская область
Кредитный потребительский кооператив «Надежное будущее».
Февраль 2007 года
директор обвиняется в мошенничестве в особо
крупном размере.
Дело направлено в суд.
Общая сумма ущерба составила
более 10 000 000 рублей.

Кемеровская область
Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ — «Мошенничество» в отношении:
кооператив «Бюджетный» город Белово,
кооператив «Городской» город Новокузнецк.

Кемеровская область
Изъяты документы и осуществляется проверка финансово-хозяйственной деятельности кооператива «Сибирский альянс».
Общим собранием принято решение о приостановлении выплат по сбережениям до стабилизации финансово-экономической ситуации в стране.

КПК «Гурьянин»
Количество пайщиков – около 12 тысяч.
Сумма сбережений составляет около 490 млн. руб.
Март 2009 - решение общего собрания о замораживании выплат по принятым сбережения на 5 лет (в пределах срока договора – проценты по договору, а после окончания срока – 6% годовых). Лично присутствовало 500 пайщиков. Свыше 6 тысяч – по доверенности.

КПК «Гурьянин»
16 апреля 2009 года ГУВД по Кемеровской области было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата чужого имущества).
В настоящее время расследованием этого уголовного дела занимается главное следственное управление ГУВД по Кемеровской области.
18 июля, по сообщению пресс-службы ГУВД по Кемеровской области, суд назначил мерой пресечения для подозреваемого - А.Истомина заключение под стражу.

Волгоградская область
КПКГ «Волгокредит»
Дело № А12-12326\08-с58
Заявитель – кооператив
Задолженность – 2 641 776 рублей.
Вкладчиков – более 300
25.07.2007. – введена процедура наблюдения
22.12.2008 –введено конкурсное производство сроком на 12 месяцев.

Волгоградская область
КПК «Равенство. Гарантия. Стабильность».
Дело № А12-8066\08-с27
Заявитель – кооператив.
27.05.2008 - введена процедура наблюдения.
01.12.2008 – введено конкурсное производство.
Количество пайщиков – более 4000 тысяч.
Убытки – 466 млн.
Балансовая стоимость имущества - 291 млн.

Волгоградская область
Введена процедура наблюдения:
КПГК – «Экспресс-Волга» - более 200 сберегателей.
КПКГ «Инвест» - более 60 сберегателей.
КПКГ « Экспресс-Кредит» -
Задолженность 39 334 547 рублей.

Ростов – на – Дону
Кредитный потребительский кооператив граждан «Кредитно-Сберегательная Касса»
Дело № А 53-10958\2009
Заявитель – сберегатель, 715 тысяч рублей.
11.09.2009 – наблюдение
задолженность – 9 млн. рублей

Ростов – на – Дону
КПКГ «Гарантия»
Уголовное дело возбуждено 18.10.2008 по ч. 1 ст. 201
Более 3000 пайщиков
Задолженность: перед сберегателями -500 млн., задолженность 10-ти заемщиков перед кооперативом – 550 млн.

Ростов – на – Дону
КПК, в настоящее время ПК «ПС «Инвестор 98»
27.04.2009 – конкурсное производство
Около 10 000 пайщиков
Задолженность 2,5 миллиарда.
Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ - мошенничество.
Наложен арест на 53 объекта.

География дел
Воронеж
Дело № А14-1389-2009
НО КПКГ «Финансист»
Заявитель – сберегатель.
23.03.2009 – наблюдение.
25.09.2009 – конкурсное производство.
Требования - 227 690 тысяч.
Июль 2009 – возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества.

Иркутск
Дело А19-5166/09-60
КПКГ «Департамент вкладов и займов».
Заявитель – кооператив
08.10.2009 - наблюдение
1300 сберегателей.
Требования – 15 миллионов.
Зарегистрирован – июнь 2007.

Пермь
Дело №А50–343/2009.
Потребительское общество
«Кредитное потребительское общество «Оберегъ»
Заявитель – сберегатель. Сумма 137 тыс. рублей.
04.03.2009 – определение об отказе в удовлетворении требования о банкротстве.
29.04.2009 – постановление апелляционной инстанции об отмене определения суда первой инстанции и введении процедуры наблюдения.
28.07.2009 – отмена постановление апелляционной инстанции и оставление в силе определения суда первой инстанции.
14.07.2009 года – возбуждено уголовное дело по ст. 165 УК РФ - причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием

Владимир
Дело А11-1344/2009
КПКГ «Мир».
26.05.2009 - введена процедура наблюдения.
Заявитель – кооператив.
Задолженность перед сберегателями 198 453 тыс. рублей
Общая – 208 370 тыс.руб.

Мурманск
Кредитный потребительский кооператив граждан
«Фрактал-С»
Дело № А42–118/2008
11.03.09 г. конкурсное производство отсутствующего должника

Омск
КПКГ «Кредитный союз», Дело № А 46-17741\2009,
Заявитель – сберегатель, 322 тысячи рублей,
01.10.2009 наблюдение
Челябинск
КПКГ «Элитинвесткредитфинанс»
Дело № А 76-6112\2009-36-29, 15.06.2009 – наблюдение
Новосибирск
КПКГ «Сибирское содружество граждан»
Дело № А 45-9962\2009, 09.07.2009 – наблюдение
Казань
КПКГ «Казань - Кредит», Дело № А 65-26494\2009,
19.10.2009 – наблюдение

КПКГ «СоцИнициатива Кредит»
Дело А40-1205\07-86-3б
Виды деятельности по ОКВЭД:
Капиталовложения в ценные бумаги.
Деятельность холдинг-компаний в области финансового посредничества.
Деятельность специалистов сообразно оценке страхового риска и убытков.
Прочая розничная торговля в специализированных магазинах
Подготовка участка ради горных работ
Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий
Оптовая торговля машинами и оборудованием для строительства
Аренда прочих сухопутных транспортных средств и оборудования
Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев
22.02.07 - наблюдение
31 декабря 2008 г. - конкурсное производство.