Система мониторинга и анализа перемещений пассажиров общественного транспорта

Формирование реальной истории перемещения граждан
1
Личные данные
Известные удостоверяющие документы
Контакты
Банковская карта (счет)
Формирование истории перемещений Объекта, учитывая наличие разных удостоверяющих документов
Объект внимания (далее – Объект)
Поиск всех поездок Объекта без учета известных удостоверяющих документов через поиск совпадений во всех базах данных транспортных компаний по:
ФИО
E-mail
Номер телефона
Система мониторинга

Выявление компрометирующих и подозрительных связей
2
Личные данные
Документы
Контакты
Банковская карта (счет)
Содержит данные всех поездок со всех транспортных компаний и выстраивает тренды маршрутов
Объект внимания
(далее – Объект)
Анализ всех перемещений Объекта и определение всех его попутчиков и поиск совпадений
Совпадение 1
Совпадение 2
Объект
Совпадение 1
Схожие тренды маршрутов
Сидел на соседнем кресле в недавней поездке SIN - LCA
Совпадение 2
Был в Берлине с 01 по 07 ноября 2016, как и Объект
Поездка оплачена банковской картой Объекта
История перемещений
Система мониторинга

Выявление скрытой деятельности
в том числе за границей
3
Объект и
его история перемещений
включая данные всех транспортных компаний
Анализ истории перемещений и построение трендов маршрутов
Поиск клиентов со схожими трендами
Ездит в Белиз 6 раз в год по
3 раза
1 раз +
Ездит на Кипр 4 раза в год по 1 дню
только
+ более чем 100 клиентов со схожими трендами маршрутов и путешествий
Система мониторинга

Выявление лиц, уклоняющихся от уплаты налогов
4
Объект и
его налоговая декларация
Анализ истории перемещений Объекта со всех транспортных компаний включая:
данные платежных систем
билеты членов семьи
Налоговая служба получает данные и может использовать их в своих целях
Отчет содержит:
Количество поездок
Направления
Стоимость каждого билета
Информация о плательщике
Система мониторинга

Выявление организаций и счетов, причастных к преступной деятельности
5
Объект
преступник или потенциальный преступник
Содержит данные всех поездок со всех транспортных компаний
Используя данные платежной системы определяется плательщик по каждой поездке Объекта
Отчет содержит список выявленных плательщиков:
юридические лица
физические лица
Система мониторинга

Мониторинг социальных сетей
6
По запросу система мониторинга проводит скрининг социальных сетей и определение круг друзей и знакомых Объекта
Служба безопасности аэропорта может провести дополнительный досмотр Друга #2 перед полетом
В случае, когда Друг #2 покупает авиабилет SIN – LAN
Друг #1
Друг #2
Друг #N
Система мониторинга составит историю перемещений для Друга #2
Объект
преступник или потенциальный преступник
Система мониторинга

Обогащение контактных данных
7
Объект
и его известные контакты
(e-mail, телефон)
Анализ истории перемещений Объекта и поиск контактных данных из:
бронирований билетов
онлайн регистрации
личных кабинетов
Система мониторинга формирует список всех контактов (e-mail и телефонов) использованных при оформлении билетов для Объекта
Система мониторинга

Сверка отчетности транспортных компаний
8
Транспортные компании
и данные об их деятельности, известные налоговым органам
Система мониторинга
Система мониторинга знает все о продажах транспортной компании
На основании известных данных система стоит независимый отчет о продажах транспортной компании.
Налоговые органы могут использовать его для сравнения с поступившими им данными от транспортных компаний