Исследование факторов, влияющих на успешную работу совета директоров

7
Два основных вопроса, на которые пока нет определённых ответов:
25-26 ноября 2005 г. Конференция «Корпоративное управление: проблемы и практика»
1. Оказывает ли влияние эффективная работа совета директоров на деятельность всей корпорации?
2. Что делает работу совета директоров эффективной?

Модель эффективной работы
совета директоров Richard Leblanc,2002
Корпоративное Управление
25-26 ноября 2005 г. Конференция «Корпоративное управление: проблемы и практика»

Структурная
сфера
Командная
сфера
Сфера
контроля
ЭФФЕК-
ТИВНОСТЬ
РАБОТЫ
СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ
25-26 ноября 2005 г. Конференция «Корпоративное управление: проблемы и практика»
Составляющие эффективности работы совета директоров

25-26 ноября 2005 г. Конференция «Корпоративное управление: проблемы и практика»
Оценка вклада в эффективность работы
совета директоров каждой из сфер

Структурная сфера
Требования, которым должен отвечать член совета директоров
Состав совета
Формирование и организация работы комитетов совета
Процедура подготовки и проведения заседаний совета директоров
25-26 ноября 2005 г. Конференция «Корпоративное управление: проблемы и практика»

Правила и процедуры, касающиеся организации работы совета директоров
25-26 ноября 2005 г. Конференция «Корпоративное управление: проблемы и практика»

Состав совета директоров
Члены коллегиального исполнительного органа общества не могут составлять более одной четвертой состава совета (ФЗ «Об акционерных обществах», ст.66)
Рекомендуется избрание в состав совета не менее трех независимых директоров (Кодекс корпоративного поведения, 2002)
Желательно, чтобы у членов совета не было серьезных конфликтов интересов.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем совета директоров
25-26 ноября 2005 г. Конференция «Корпоративное управление: проблемы и практика»

В соответствии с требованиями инвесторов наиболее важными являются:
Комитет по аудиту
Комитет по кадрам и вознаграждению
Комитет по корпоративному управлению
25-26 ноября 2005 г. Конференция «Корпоративное управление: проблемы и практика»

Результаты опроса
Комитет по стратегическому планированию-94%
Комитет по аудиту-38%
Комитет по кадрам и вознаграждению-25%

Вознаграждение членов совета директоров
Результаты исследований: хорошие директора низкооплачиваемы;
Акционеры не хотят платить за возможно лучших директоров

Форма вознаграждения
Участие в прибыли – 71%
Компенсация членам СД расходов, связанных с выполнением их обязанностей – 29%

25-26 ноября 2005 г. Конференция «Корпоративное управление: проблемы и практика»
Характеристики членов Совета директоров,
влияющие на эффективность работы
(1-наиболее сильное влияние, 6-наименее сильное влияние)

Требования, которым должен отвечать член совета директоров
Компетентность;
Соответствующие личностные качества;
Наличие достаточного времени.
25-26 ноября 2005 г. Конференция «Корпоративное управление: проблемы и практика»

Сферы компетенций членов совета директоров:
Финансы;
Менеджмент;
Антикризисное управление;
Отраслевые знания;
Корпоративное законодательство (в частности, в сфере ответственности членов совета);
Основы бизнес-планирования;
Налогообложение;
Типичные финансовые злоупотребления и ошибки.
25-26 ноября 2005 г. Конференция «Корпоративное управление: проблемы и практика»

Наличие связей
В государственных органах;
Среди ключевых и потенциальных партнеров;
С инвесторами;
С финансовыми кругами;
С общественностью.
25-26 ноября 2005 г. Конференция «Корпоративное управление: проблемы и практика»

Личные качества
Честность в личных и профессиональных кругах;
Ответственность;
Желание и умение работать в команде.
25-26 ноября 2005 г. Конференция «Корпоративное управление: проблемы и практика»

25-26 ноября 2005 г. Конференция «Корпоративное управление: проблемы и практика»
Показатели эффективной командной
работы совета директоров

25-26 ноября 2005 г. Конференция «Корпоративное управление: проблемы и практика»
Показатели оценки работы
всего совета директоров

25-26 ноября 2005 г. Конференция «Корпоративное управление: проблемы и практика»
Показатели самооценки личного
вклада членов совета директоров

25-26 ноября 2005 г. Конференция «Корпоративное управление: проблемы и практика»
Сравнение по степени важности
показателей взаимной оценки коллег

Способы оценки работы советов директоров, применяемые на предприятиях Ульяновска
25-26 ноября 2005 г. Конференция «Корпоративное управление: проблемы и практика»

8 проблемных направлений
в корпоративном управлении
1. Лидерство и независимость внутри Совета
2. Стратегическое планирование
3. Материальная компенсация директоров
4. Финансовая грамотность и аудиторские обязанности
5. Описания должностей
6. Оценка Советом директоров результатов своей
работы, а также индивидуальная оценка
7. Открытость: предоставление корпорацией
сведений о своей деятельности
8. Образование директоров
14
25-26 ноября 2005 г. Конференция «Корпоративное управление: проблемы и практика»

Спасибо за внимание
e-mail: [e-mail]
www.oschb.ru
тел/факс: [phone]

Формирование и организация работы комитетов совета
Не менее трех человек
Большинство или все – независимые директора
Председатель комитета независимый директор
Каждый член совета может участвовать не более чем в двух комитетах
25-26 ноября 2005 г. Конференция «Корпоративное управление: проблемы и практика»

Подготовка и проведение заседаний совета директоров
Не реже одного раза в шесть недель;
Форма очная и заочная;
Определенный кворум для принятия решений;
Ведение детальных протоколов заседаний;
Надлежащее информационное обеспечение заседаний совета;
Стандартные технологии эффективных презентаций;
Корпоративный секретарь.
25-26 ноября 2005 г. Конференция «Корпоративное управление: проблемы и практика»

Компетенция директоров
Время, затрачиваемое на выполнение обязанностей директоров:18-25 дней в год
Результаты исследований: хорошие директора низкооплачиваемы;
Вознаграждение составляет 40% от нормы
Акционеры не хотят платить за возможно лучших директоров
Не поднимать размер компенсации без увеличения показателей эффективности работы
25-26 ноября 2005 г. Конференция «Корпоративное управление: проблемы и практика»