Вопросы квалификации некоторых видов преступлений в сфере экономики

Вопросы:
Вопросы квалификации преступлений против собственности.
2. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности

Преступления против собственности -
виновно совершенные общественно опасные деяния, запрещенные статьями главы 21 УК РФ, посягающие на собственность, понимаемую как общественные отношения по поводу принадлежности имущества

Хищение -
совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества

Объект и предмет хищения
Объект хищения
1) нематериален (общественные отношения)
2) всегда нарушается преступлением
Предмет хищения
1) имеет материально-вещественный характер
2) может не претерпеть никаких изменений в результате совершения преступления

Имущество в гражданском праве -
вещи (включая наличные деньги и документарные ценные бумаги),
иное имущество, в том числе имущественные права (включая безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, цифровые права)
(ст. 128 ГК РФ)

Формы и виды хищения
Формы хищения -
юридически значимые способы (приемы), посредством которых изымается чужое имущество
Виды хищения
разновидности хищения, выделяемые в рамках его форм, в зависимости от размера причиненного ущерба, наличия или отсутствия квалифицирующих признаков, от свойств предмета хищения (ст. 164 УК), а также от конкретных сфер совершения преступления (специальные виды мошенничества)

Формы хищения

Виды хищения
(в зависимости от размера причиненного ущерба)
Хищение имущества граждан
а) мелкое (ст. 158.1 УК)
б) простое, или не причинившее значительного ущерба гражданину (кроме причинившего значительный ущерб гражданину и совершенного в крупном или особо крупном размере)
в) причинившее значительный ущерб гражданину
г) в крупном размере
д) в особо крупном размере
Хищение имущества, принадлежащего другим собственникам
а) мелкое (ст. 158.1 УК)
б) простое (кроме совершенного в крупном или особо крупном размере)
в) в крупном размере
г) в особо крупном размере

Мелкое хищение (ст. 7.27 КоАП РФ)
хищение
путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты
на сумму не более
2,5 тыс. рублей
при отсутствии квалифицирующих признаков уголовно наказуемого хищения путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты, за исключением случаев, предусмотренных
ст. 14.15.3 КоАП РФ

Особо квалифицирующие признаки кражи
(ч. 3 ст. 158 УК РФ)
г) с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст. 159.3 УК РФ)

Перерастание кражи в грабеж или разбой

Вымогательство (ч. 1 ст. 163 УК РФ)
Требование
передачи чужого имущества
передачи права на имущество
совершения других действий имущественного характера
под угрозой
применения насилия
уничтожения или повреждения чужого имущества
распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких
распространения иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких

Насилие при вымогательстве, грабеже и разбое
Насилие при вымогательстве –
средство подкрепления угрозы
Насилие при грабеже и разбое –
средство завладения имуществом или его удержания

Предмет угона
автомобили или иные транспортные средства, т.е. транспортные средства, на управление которыми в соответствии с законодательством РФ предоставляется специальное право:
автобусы
троллейбусы
трамваи
мотоциклы
мопеды
трактора
другие самоходные машины
иные транспортные средства с двигателем внутреннего сгорания или электрическим двигателем
маломерные катера, моторные лодки и иные суда, угон которых не содержит признаков преступления, предусмотренного ст. 211 УК РФ

Преступления в сфере экономической деятельности -
виновно совершенные общественно опасные деяния, запрещенные статьями главы 22 УК РФ под угрозой наказания и посягающие на законный порядок осуществления экономической деятельности

Незаконное предпринимательство
(ч. 1 ст. 171 УК РФ)
Осуществление предпринимательской деятельности
(кроме ст. 171.3 УК РФ)
без регистрации
без лицензии
если это деяние причинило
либо сопряжено
крупный ущерб гражданам, организациям или государству
с извлечением дохода в крупном размере
без аккредитации в НСА
без аккредитации в сфере ТО ТС

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ -
самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, должны быть зарегистрированы в этом качестве в установленном законом порядке, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом (ст. 2 Гражданского кодекса РФ). См. абз. 2 п. 1 ст. 23 ГК РФ.

Размеры дохода в составе незаконного предпринимательства
(примечание к ст. 170.2 УК РФ)
Доход в крупном размере – доход в сумме, превышающей два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей
Доход в особо крупном размере – доход в сумме, превышающей девять миллионов рублей

Незаконная банковская деятельность
(ч. 1 ст. 172 УК РФ)
Осуществление банковской деятельности (банковских операций)
без регистрации
без лицензии
если это деяние причинило
либо сопряжено
крупный ущерб гражданам, организациям или государству
с извлечением дохода
в крупном размере

Предмет преступлений, связанных с легализацией преступных доходов
Денежные средства
Иное имущество
приобретенные
преступным путем

Предмет легализации -
не только денежные средства или иное имущество, незаконное приобретение которых является признаком конкретного состава преступления (например, хищения, получения взятки), но и денежные средства или иное имущество, полученные в качестве материального вознаграждения за совершенное преступление (например, за убийство по найму) либо в качестве платы за сбыт предметов, ограниченных в гражданском обороте
(п. 1 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 32 от 7 июля 2015 г.).

Предмет легализации -
в том числе и денежные средства, преобразованные из виртуальных активов (криптовалюты), приобретенных в результате совершения преступления

Легализация -
придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления

Финансовые операции -
любые операции с денежными средствами (наличные и безналичные расчеты, кассовые операции, перевод или размен денежных средств, обмен одной валюты на другую и т.п.)
(п. 6 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 32 от 7 июля 2015 г.).

Другие сделки -
действия, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, а равно на создание видимости возникновения или перехода гражданских прав и обязанностей
(п. 6 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 32 от 7 июля 2015 г.).

Крупный и особо крупный размеры в
ст. 174 и 174.1 УК РФ
Крупный – на сумму, превышающую один миллион пятьсот тысяч рублей
Особо крупный – на сумму, превышающую шесть миллионов рублей