Антилегализационный аудитAnti-money laundering(AML)

Если Вы планируете работать в:
государственных структурах;
кредитной организации;
организации - профессиональном участнике рынка ценных бумаг;
страховой организации или лизинговой компании;
инвестиционном или негосударственном пенсионном фонде;
организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
аудиторской организации
и других организациях –участниках финансового рынка

Вам будет необходимо:
Знание действующего законодательства в области:
противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем (ПОД),
и финансированию терроризма (ФТ)
Федеральный закон
от 07.08.2001 №115–ФЗ

Что такое «легализация»?
«Легализация» или «отмывание грязных денег»
- это придание незаконным доходам (например, взятке) вида дохода из официального источника.

Вы научитесь:
выявлять операции клиентов‚ подлежащих обязательному контролю;
выявлять необычные сделки и сомнительные операции;
составлять запросы клиентам по проводимым операциям;
идентифицировать клиентов и выгодоприобретателей; например, по модели «Знай своего клиента» («know your customer»);
анализировать и изучать клиентов и оценивать риск совершения операций‚ связанных с ПОД/ФТ.

Вы познакомитесь:
С основами международного законодательства в сфере ПОД/ФТ:
Документы Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) — межправительственной организации,
Вольфсбергской группы (инициативное объединение одиннадцати ведущих банков мира) и т.д.

Вы изучите:
Схемы легализации, их преимущества и недостатки.
Например: На пленарном заседании ФАТФ в июне 2009 года был рассмотрен отчет о возможности отмывания преступных капиталов при покупке-продаже футбольных клубов и отдельных игроков, при осуществлении рекламных кампаний, продаже прав на трансляции и других операциях в этой сфере.

Вы познакомитесь:
с деятельностью финансовых разведок различных стран мира:
Росфинмониторинга
Группы «Эгмонт» — неформального объединения
подразделений финансовой разведки (ПФР) мира.

Вы научитесь применять:
Методы антилегализационного аудита,
из практики Росфинмониторинга
и крупнейших международных аудиторских компаний

Это может быть Ваша вакансия
Ведущий экономист-аналитик ПОД/ФТ,
от 60 000 до 90 000 рублей.
Требования
в/о (экономическое, юридическое, математическое),
знание федеральных законов и нормативных актов в области ПОД/ФТ,
Обязанности
разработка, анализ, мониторинг внутренних документов ПОД/ФТ,
участие в подготовке отчетов/запросов сторонним орг, надзорным органам по ПОД/ФТ,
консультирование, обучение сотрудников по вопросам ПОД/ФТ.
исполнение Федерального закона №115-ФЗ.
анкетирование клиентов и выгодоприобретателей
выявление операций обязательного контроля и «необычных» операций, заполнение, формирование файла для отправки в ФСФМ.
переписка с клиентами по вопросам ПОД/ФТ.