Банк Первомайский (ПАО). Стратегия

Банк «Первомайский» (ПАО)
Дата регистрации Банком России- 19.10.1990
Приказом Банка России от 23.11.2018 № ОД-3035 и № ОД-3036 отозвана лицензия на осуществление банковских операций и назначена временная администрация.
Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 31 января 2019 года по делу № А32-52667/2018 Банк признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство.
Решением Правления Агентства представителем конкурсного управляющего назначена Ткачева Ирина Александровна.

Сведения о структуре управления Банка
Органы управления Банка :
1. Общее собрание акционеров – высший орган управления Банка
- ООО «Содействие и взаимопомощь» (ИНН 2310051601) с долей 99,52% - единственный участник и руководитель Измайлов Александр Закирович, ликвидировано 23.11.2020 года;
- Измайлов Александр Закирович с долей 0,46%
- Акционеры-миноритарии с долей 0,02%.
2. Наблюдательный совет

Сведения о структуре управления Банка
Органы управления Банка :
3. Председатель Правления Банка – единоличный исполнительный орган
Кулакова Алла Ивановна, Дата назначения 05.08.2009.
4. Правление Банка – коллегиальный исполнительный орган.

Структура акционеров Банка
Банк «ПЕРВОМАЙСКИЙ (ПАО)
Измайлов Александр Закирович – 0,46%
- контроль и влияние на Банк
ООО «Содействие и помощь» (ИНН 2310051601) - 99,52% ликвидировано 23.11.2020 года
Единственный участник и руководитель
Акционеры-миноритарии – 0,02%

Банк «Первомайский» (ПАО)
Сведения об обязательствах кредитной организации перед кредиторами
(на 01.04.2021):

Бизнес, созданный Измайловым А.З.

Бизнес, созданный Измайловым А.З.
Общая площадь торгово-офисного центра составляет по 9 337,4 кв.м., этажность – 2 этажа.
Собственниками ТТЦ«Ньютон» являются:
ЗАО «Авалон» ИНН 2308122206;
ЗАО «Одиссей» ИНН 2308192570;
АО «Ньютон» ИНН 2308192588;
ЗАО «Гермес» ИНН 2308192595;
ЗАО «Апелла» ИНН 2308192605.
Всеми компаниями управляет
ООО «М-Плюс»
собственник Герман Марианна Юрьевна – бывшая супруга Измайлова А.З.

Бизнес, созданный Измайловым А.З.
Предоставление заемных средств

Бизнес, созданный Измайловым А.З.

Бизнес, созданный Измайловым А.З.

Состав активов аффилированных к Измайлову А.З. компаний
АО «ЛОТОС» - 38 объектов недвижимого имущества в г. Краснодаре, общей площадью более
23 000 кв.м.
АО «ГЕРМЕС» – 5 объектов недвижимого имущества в г. Краснодаре, общей площадью более
7 000 кв.м.
- АО «МЕРИТОН» - более 130 квартир в ЖК «Большой» в г. Краснодаре, ул. Красная д. 176.
АО «ТТЦ» - 43 объекта недвижимого имущества в г. Краснодаре, общей площадью более
6 500 кв.м.
ЗАО «АГАТ» - 5 объектов недвижимого имущества в г. Краснодаре, общей площадью более
5 000 кв.м.
Московская областная коллегия адвокатов «Правовой альянс»
Москва 2019

Общий размер денежных сумм, оплаченных Банком по сделкам в адрес аффилированнных структур

Стратегии защиты интересов Банка в ходе уголовного судопроизводства и привлечения КДЛ к субсидиарной ответственности
Уголовное преследование (эпизоды):
ИП Дарманова Л.В. - ущерб 44 065 345 руб. – (указано в постановлении в постановлении о возбуждении УД)
(хищение имущества Банка путем перечисления денежных средств в пользу ИП Дармановой, в счет оплаты фактически не оказанных услуг по перевозкам легковым транспортом);
ЗАО «Агат» - ущерб 12 234 875,00 руб.
(хищение денежных средств Банка перечисленных ЗАО «Агат» в счет арендной платы за офисные помещения и парковочных мест);
ИП Рак Н.И. – ущерб 28 412 600,00 руб.
(хищение денежных средств Банка перечисленных ИП Рак в счет оплаты услуг по уборке помещений)

Стратегии защиты интересов Банка в ходе уголовного судопроизводства и привлечения КДЛ к субсидиарной ответственности
Последовательность действий по указанным 3-м заявлениям:
Подготовка и согласование заявлений с ДСУС АСВ.
2) Направление заявления в правоохранительный орган.
3) Назначение следователем и проведение судебной экспертизы (либо следователь сам назначит указанную экспертизу, либо направить ходатайство о проведении указанной экспертизы).
4) После получения заключения, где будет установлен размер ущерба, рассмотрение следователем вопроса о возбуждении уголовного дела.