ВОЗВРАЩЕНИЕ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВУ И КОРРУПЦИЯ

ЧЕГО, СОБСТВЕННО, ВОЛНОВАТЬСЯ?
UNCAC
СТАТЬЯ 51
Возвращение активов согласно настоящей главе представляет собой основополагающий принцип настоящей Конвенции, и другие Государства-участники самым широким образом сотрудничают друг с другом и предоставляют друг другу помощь в этом отношении.

Ожидания в отношении сбора свидетельств
Банковская тайна – не препятствие
Политические деятели
Проведение проверок due diligence и ведение финансовых документов
Международное сотрудничество
Взаимная правовая помощь
Экстрадиция
Возможности ведения расследований
Работа в команде
Правильная организация работы

Уголовные преступления
Необходимо признание соответствующих уголовных преступлений
Взаимная правовая помощь касается, в первую очередь, расследований уголовных преступлений и судебных преследований
Отмывание денег и владение средствами, полученными в результате преступных действий
Почему совершено преступление?
ДЕНЬГИ
Расследовать преступление и движение денег

Преступники
Зачем ограничивать круг преступников людьми?
Уголовная ответственность корпораций
Преступления, дополнительные к инкриминированному
Активы остаются и должны быть возвращены
Преступление приносит выгоду
Не поддающиеся воздействию преступники - редкость
Преступник будет судиться ради сохранения активов в своем распоряжении.

Международные ожидания
Международная комиссия по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force – FATF)
Рекомендации
Типология и передовые практики
Взаимная оценка
Взаимная оценка в отношении России
Недостатки
Прогресс

Что вы запрашиваете?
Документы, доказательства и свидетельские показания (несложная процедура)
Координировать своевременную подачу запросов
Учитывать необходимость сохранения тайны, связанной с расследованием
Можно ли использовать частный сектор?
Контроль или принуждение
Вопросы, возникающие после изъятия

Изъятие активов