Организованная преступность. Понятие, содержание и ее общественная опасность
Программа курса Тема 1. Организованная преступность. Понятие, содержание и ее общественная опасность. Особенности зарождения и развития организованной преступности в России. Роль в этом процессе групповой преступности. Понятие современной организованной преступности, ее виды и общественная опасность. Основные криминальные черты, свойственные организованной преступности. Тема 2. Нормативно-правовые и организованные аспекты борьбы с организованной преступностью. Анализ нормативно-правовых актов в сфере борьбы с организованной преступностью. Международные акты и соглашения о борьбе с организованной преступностью. Тема 3. Общие черты криминалистической характеристики организованной преступности. Базовые, вспомогательные, побочные и нетипичные виды преступлений в структуре организованной преступной деятельности и криминалистическое назначение информации о них. Тема 4. Сведения об организованной преступной группе – важнейший элемент криминалистической характеристики организованной преступности. Виды преступной направленности, типовые уровни организаций, структуры. Иерархичность и распределение функциональных обязанностей внутри группы. Типовая криминалистическая характеристика личности участника организованной преступной группы. Лидерство и конфликты в преступных группах и сообществах. Связь и взаимодействие данных об организованной преступной группе как элемента криминалистической характеристики с другими структурами характеристики и его влияние на формирование преступной деятельности. Тема 5. Особенности криминалистической характеристики отдельных видов организованной преступной деятельности. Криминалистическое понятие преступной группы и сообщества и особенности их формирования и функционирования. Криминалистические типы преступных групп и их структура. Преступные группировки, действующие на отдельной территории. Транснациональные преступные группировки. Молодежная организованная преступность. Тема 6. Основы методики расследования преступной деятельности организованных преступных сообществ. Виды и уровни методики раскрытия и расследования преступлений, совершённых организованными преступными группами. Общеметодические вопросы доследственного оперативно-розыскного собирания и накопления разведывательной информации о криминальной деятельности организованных преступных групп. Общеметодические вопросы расследования указанных преступлений. Тема 7. Типовые криминалистические ситуации и основные направления и методы расследования организованной преступной деятельности. Специфические черты, присущие криминалистическим ситуациям, расследования организованной преступной деятельности (большая проблемность ситуаций, преобладание в них оперативно-розыскных ориентирующих сведений, попытки контролировать их преступным сообществом и др.). Ситуация доследственного, следственного и послеследственного характера. Ситуации стратегического и тактического характера. Ситуации первоначального, последующего и заключительного этапов расследования. Основные направления криминалистической деятельности в типовых следственных ситуациях. Основные наборы следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в типовых следственных ситуациях. Тема 8. Методы преодоления противодействия следствию при раскрытии и расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами. Типовые приёмы, способы и средства противодействия расследованию со стороны организованных преступных групп. Их классификация. Влияние следственных ситуаций на интенсивность и характер противодействия следствию. Основные методы преодоления противодействия следствию. Их классификация. Анализ. Тема 9. Тактико-методические и организационные вопросы взаимодействия следователей с оперативно-розыскными органами и службами экономической безопасностикоммерческих банков и крупных фирм при расследовании преступлений. Виды оперативно-розыскных органов, с которыми следователи должны взаимодействовать при раскрытии и расследовании анализируемых преступлений (специализированные органы по борьбе с организованной преступностью, криминальной милиции, розыскные подразделения налоговой полиции, таможенной и пограничной служб, а также мест лишения свободы). Возможные направления и методы взаимодействия следователей и оперативно-розыскных органов с частными службами безопасности. Тема 10. Организационно-правовые и криминалистические аспекты международного сотрудничества в борьбе с организованной преступностью. Рост общекриминального и сужение правового пространства в связи с распадом СССР в условиях углубления экономического кризиса в бывших республиках Союза. Возникшие в этой связи уголовно-процессуальные, криминалистические и оперативно-розыскные проблемы. Складывающийся правовой механизм двух и многосторонних межгосударственных взаимоотношений в сфере борьбы с организованной преступностью. Основные нормативные акты, принятые по данному вопросу. Основные процессуальные и организационно-криминалистические проблемы, указанные взаимоотношения, требующие своего разрешения. Информация о международных конвенциях о борьбе с организованной преступностью и коррупцией.